Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Web3
Di tengah perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang sering salah mengira bahwa selama mereka mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, kunci apakah proyek tersebut sesuai dengan regulasi terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan keadaan operasional yang sebenarnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak.
Sebagai pengembang, bagaimana cara cepat untuk menilai apakah suatu proyek Web3 melanggar garis hukum? Artikel ini akan membahas empat pola risiko tinggi yang umum, untuk membantu teknisi membangun kerangka dasar pengenalan risiko.
Empat Jenis Pola Proyek Web3 Berisiko Tinggi
1. Proyek terkait perjudian
Ciri khas: Masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diuangkan
Titik penilaian kunci:
Apakah ada tindakan pengisian mata uang virtual
Apakah dirancang permainan tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, dll.
Apakah memiliki saluran penarikan
Siklus "Isi Ulang - Taruhan - Penarikan" ini sangat mudah dianggap sebagai tindakan perjudian. Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan atau integrasi dompet, mereka masih dapat menghadapi risiko hukum karena berpartisipasi dalam pembangunan sistem perjudian.
2. Proyek yang terkait dengan skema ponzi
Ciri khas: Pembayaran oleh pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level
Titik risiko umum:
Harus membeli paket layanan atau melakukan pengisian untuk berpartisipasi
Mengundang orang lain dapat memperoleh hadiah
Terdapat struktur hierarki, rebate berkurang sesuai dengan tingkatannya
Keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi personel daripada produk yang sebenarnya
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun fungsi inti seperti perhitungan komisi dan tingkat otorisasi, mereka mungkin tanpa sadar membantu membangun sistem skema pon.
3. Proyek yang melibatkan penggalangan dana ilegal
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Mode risiko tinggi termasuk:
Menerbitkan koin untuk pendanaan kepada publik tanpa persetujuan
Menjanjikan pengembalian tetap atau imbal hasil tinggi
Platform investasi fiktif atau mekanisme pembagian dividen
Mendirikan kolam dana, memungkinkan penukaran token dengan aset yang dapat ditarik
Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, desain modul inti seperti pertukaran poin, meskipun tidak terlibat dalam operasi, mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Terlibat dalam proyek yang melanggar hukum
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Perilaku berisiko tinggi termasuk:
Menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Mendirikan modul perdagangan OTC, mencocokkan mata uang dengan pertukaran fiat
Melakukan pertukaran mata uang melalui koneksi pengguna domestik dan internasional menggunakan mata uang virtual
Melakukan perdagangan valuta asing tanpa izin
Bahkan jika platform tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai kaki tangan.
Cara Akurat Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Pernyataan "Saya hanya bertanggung jawab untuk pengembangan, tidak memahami cara bermain secara spesifik" yang sering digunakan oleh pengembang sering kali sulit untuk diterima. Dalam praktik hukum, selama pelaku mengetahui bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal dan tetap memberikan dukungan teknis, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelanggar.
Titik kunci untuk menentukan apakah pengembang "seharusnya mengetahui" risiko proyek:
Apakah anggota teknologi inti
Apakah terlibat dalam pengembangan modul kunci
Apakah ada pertanyaan tentang kepatuhan
Apakah ada ikatan kepentingan yang dalam dengan proyek tersebut
Tiga Langkah Perlindungan Diri untuk Pengembang
Melihat Pola: Waspadai Empat Struktur Risiko Kriminal Tinggi
Pertanyaan Logika: Memahami sumber token, arah aliran dana, dan masalah inti lainnya
Di ekosistem Web3, pengembang yang memahami teknologi dan hukum dapat benar-benar memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan hidup. Kesadaran akan kepatuhan hukum telah menjadi kekuatan keras yang tidak dapat diabaikan bagi pengembang masa kini. Kami berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong perkembangan industri yang sehat, dan kami menyambut diskusi mengenai struktur proyek, kepatuhan sistem, dan isu-isu lainnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
4
Bagikan
Komentar
0/400
TokenVelocity
· 4jam yang lalu
Pencucian Uang offline masih bertanya tentang apa itu Kepatuhan
Lihat AsliBalas0
MetaverseVagabond
· 08-02 20:42
Anjing saja bisa Rug Pull, siapa yang tidak tahu
Lihat AsliBalas0
HorizonHunter
· 08-02 20:37
jebakan kulit proyek di mana saja sama
Lihat AsliBalas0
CommunitySlacker
· 08-02 20:32
Selalu ada suckers yang merasa sangat paham hukum.
Panduan Wajib untuk Pengembang Web3: Empat Model Proyek Berisiko Tinggi dan Identifikasi Risiko Hukum
Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Web3
Di tengah perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang sering salah mengira bahwa selama mereka mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, kunci apakah proyek tersebut sesuai dengan regulasi terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan keadaan operasional yang sebenarnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak.
Sebagai pengembang, bagaimana cara cepat untuk menilai apakah suatu proyek Web3 melanggar garis hukum? Artikel ini akan membahas empat pola risiko tinggi yang umum, untuk membantu teknisi membangun kerangka dasar pengenalan risiko.
Empat Jenis Pola Proyek Web3 Berisiko Tinggi
1. Proyek terkait perjudian
Ciri khas: Masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diuangkan
Titik penilaian kunci:
Siklus "Isi Ulang - Taruhan - Penarikan" ini sangat mudah dianggap sebagai tindakan perjudian. Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan atau integrasi dompet, mereka masih dapat menghadapi risiko hukum karena berpartisipasi dalam pembangunan sistem perjudian.
2. Proyek yang terkait dengan skema ponzi
Ciri khas: Pembayaran oleh pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level
Titik risiko umum:
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun fungsi inti seperti perhitungan komisi dan tingkat otorisasi, mereka mungkin tanpa sadar membantu membangun sistem skema pon.
3. Proyek yang melibatkan penggalangan dana ilegal
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Mode risiko tinggi termasuk:
Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, desain modul inti seperti pertukaran poin, meskipun tidak terlibat dalam operasi, mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Terlibat dalam proyek yang melanggar hukum
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Perilaku berisiko tinggi termasuk:
Bahkan jika platform tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai kaki tangan.
Cara Akurat Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Pernyataan "Saya hanya bertanggung jawab untuk pengembangan, tidak memahami cara bermain secara spesifik" yang sering digunakan oleh pengembang sering kali sulit untuk diterima. Dalam praktik hukum, selama pelaku mengetahui bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal dan tetap memberikan dukungan teknis, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelanggar.
Titik kunci untuk menentukan apakah pengembang "seharusnya mengetahui" risiko proyek:
Tiga Langkah Perlindungan Diri untuk Pengembang
Kesimpulan
Di ekosistem Web3, pengembang yang memahami teknologi dan hukum dapat benar-benar memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan hidup. Kesadaran akan kepatuhan hukum telah menjadi kekuatan keras yang tidak dapat diabaikan bagi pengembang masa kini. Kami berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong perkembangan industri yang sehat, dan kami menyambut diskusi mengenai struktur proyek, kepatuhan sistem, dan isu-isu lainnya.