Baru-baru ini, ada perkembangan baru dalam interpretasi hukum yang melibatkan perdagangan mata uang digital di kalangan dunia peradilan, yang mungkin berdampak signifikan bagi banyak orang yang terlibat dalam perdagangan Aset Kripto.
Pada Juli 2025, pihak berwenang mengeluarkan penjelasan yudisial tentang 'kejahatan membantu', yang merinci standar 'pengetahuan yang diduga'. Ini berarti, jika Anda sering melakukan perdagangan koin stabil, begitu Anda mencapai batas yang diduga penipuan, kemungkinan besar Anda akan dianggap 'mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan', dan dengan demikian menghadapi risiko hukum.
Stablecoin sebagai 'mata uang umum' dalam ekosistem Aset Kripto, sayangnya juga menjadi alat untuk beberapa aktivitas ilegal. Jika Anda secara tidak sengaja menerima dana yang sumbernya mencurigakan dalam perdagangan, atau menggunakan dana yang terkait dengan aktivitas ilegal untuk bertransaksi, Anda dapat terlibat dalam kasus kriminal.
Poin kunci dari peraturan baru termasuk:
1. Jika akun Anda dibatasi untuk perdagangan karena dugaan penipuan, tetapi Anda masih melanjutkan perdagangan stablecoin dan menerima dana yang mencurigakan lagi, pihak berwenang mungkin akan menganggap Anda secara sadar mengambil risiko tersebut.
2. Beberapa situasi berisiko tinggi yang khas termasuk: kartu bank dibekukan setelah menjual stablecoin, sumber dana tidak jelas, terus berdagang meskipun akun dibekukan, dll.
Bagi investor biasa, dampak dari peraturan baru ini sangat besar. Risiko yang dihadapi oleh trader frekuensi tinggi meningkat secara signifikan, bahkan jika mereka tidak terlibat langsung dalam aktivitas penipuan, mereka mungkin dianggap sebagai kaki tangan. Investor yang beroperasi di berbagai platform perlu mengevaluasi kembali frekuensi perdagangan dan sumber dana. Bahkan investor ritel biasa pun perlu belajar mengelola 'kebersihan' dana mereka, menghindari kontak dengan dana yang tidak jelas asal-usulnya.
Untuk menghindari risiko potensial, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
- Setelah akun dibekukan, segera hentikan semua aktivitas perdagangan. - Periksa sumber dana dengan cermat, utamakan menggunakan platform perdagangan yang terkenal. - Mengontrol frekuensi perdagangan, terutama dari dana akun yang tidak dikenal. - Simpan catatan rinci setiap transaksi, termasuk tangkapan layar, informasi pihak lain, dan aliran platform.
Secara keseluruhan, interpretasi hukum baru telah meningkatkan risiko perdagangan stablecoin secara signifikan. Bahkan untuk transaksi kecil, jika tidak hati-hati melanggar hukum, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan peraturan baru, jika setelah diingatkan tentang risiko tetap melanjutkan transaksi yang mencurigakan, dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun atau penahanan.
Dalam lingkungan regulasi yang berubah cepat ini, setiap orang yang terlibat dalam perdagangan mata uang digital perlu tetap waspada, memahami hukum yang relevan, dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropBlackHole
· 8jam yang lalu
jebakan yang serius untuk Pencucian Uang juga tidak bisa?
Lihat AsliBalas0
ponzi_poet
· 18jam yang lalu
dunia kripto lagi-lagi mulai membuat peraturan baru, benar-benar sulit.
Lihat AsliBalas0
DegenApeSurfer
· 18jam yang lalu
Rug Pull! Satu sabit mati dunia kripto, main apa?
Lihat AsliBalas0
BtcDailyResearcher
· 18jam yang lalu
Jangan berpikir terlalu banyak, terus saja go long dalam tren Naik.
Baru-baru ini, ada perkembangan baru dalam interpretasi hukum yang melibatkan perdagangan mata uang digital di kalangan dunia peradilan, yang mungkin berdampak signifikan bagi banyak orang yang terlibat dalam perdagangan Aset Kripto.
Pada Juli 2025, pihak berwenang mengeluarkan penjelasan yudisial tentang 'kejahatan membantu', yang merinci standar 'pengetahuan yang diduga'. Ini berarti, jika Anda sering melakukan perdagangan koin stabil, begitu Anda mencapai batas yang diduga penipuan, kemungkinan besar Anda akan dianggap 'mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan', dan dengan demikian menghadapi risiko hukum.
Stablecoin sebagai 'mata uang umum' dalam ekosistem Aset Kripto, sayangnya juga menjadi alat untuk beberapa aktivitas ilegal. Jika Anda secara tidak sengaja menerima dana yang sumbernya mencurigakan dalam perdagangan, atau menggunakan dana yang terkait dengan aktivitas ilegal untuk bertransaksi, Anda dapat terlibat dalam kasus kriminal.
Poin kunci dari peraturan baru termasuk:
1. Jika akun Anda dibatasi untuk perdagangan karena dugaan penipuan, tetapi Anda masih melanjutkan perdagangan stablecoin dan menerima dana yang mencurigakan lagi, pihak berwenang mungkin akan menganggap Anda secara sadar mengambil risiko tersebut.
2. Beberapa situasi berisiko tinggi yang khas termasuk: kartu bank dibekukan setelah menjual stablecoin, sumber dana tidak jelas, terus berdagang meskipun akun dibekukan, dll.
Bagi investor biasa, dampak dari peraturan baru ini sangat besar. Risiko yang dihadapi oleh trader frekuensi tinggi meningkat secara signifikan, bahkan jika mereka tidak terlibat langsung dalam aktivitas penipuan, mereka mungkin dianggap sebagai kaki tangan. Investor yang beroperasi di berbagai platform perlu mengevaluasi kembali frekuensi perdagangan dan sumber dana. Bahkan investor ritel biasa pun perlu belajar mengelola 'kebersihan' dana mereka, menghindari kontak dengan dana yang tidak jelas asal-usulnya.
Untuk menghindari risiko potensial, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
- Setelah akun dibekukan, segera hentikan semua aktivitas perdagangan.
- Periksa sumber dana dengan cermat, utamakan menggunakan platform perdagangan yang terkenal.
- Mengontrol frekuensi perdagangan, terutama dari dana akun yang tidak dikenal.
- Simpan catatan rinci setiap transaksi, termasuk tangkapan layar, informasi pihak lain, dan aliran platform.
Secara keseluruhan, interpretasi hukum baru telah meningkatkan risiko perdagangan stablecoin secara signifikan. Bahkan untuk transaksi kecil, jika tidak hati-hati melanggar hukum, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan peraturan baru, jika setelah diingatkan tentang risiko tetap melanjutkan transaksi yang mencurigakan, dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun atau penahanan.
Dalam lingkungan regulasi yang berubah cepat ini, setiap orang yang terlibat dalam perdagangan mata uang digital perlu tetap waspada, memahami hukum yang relevan, dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka.