【链文】8 Agustus 28, berita, sebuah platform perdagangan mengungkapkan, pada Juni 2024, setelah survei pemangku kepentingan multi-pihak yang didukung oleh platform ini, Chainalysis, dan mitra industri lainnya, lembaga penegak hukum di kawasan Asia-Pasifik membekukan hampir 50 juta USD dana ilegal. Dalam kasus tahun itu, tim penyelidik Chainalysis menggunakan teknologi analisis Blockchain untuk melacak aliran dana yang terkait dengan jaringan penipuan aktif lainnya di Asia Tenggara. Mereka melacak transaksi puluhan korban dari November 2022 hingga Juli 2023, mengidentifikasi serangkaian dompet terintegrasi yang dikendalikan oleh penipu. Para pelaku mengonsolidasikan dana ke dalam dompet utama, yang kemudian didistribusikan ke lima dompet akhir melalui alamat perantara, dengan total hampir 47 juta USDT. Untuk memperpanjang penipuan, penipu juga akan mengembalikan sejumlah kecil dana. Setelah menerima intel, lembaga penegak hukum Asia-Pasifik menginstruksikan penerbit stablecoin untuk membekukan dana pada bulan Juni, dan penyelidik bertindak cepat untuk menghentikan penukaran hasil ilegal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainGossiper
· 08-29 23:46
Ritme telah pergi!
Lihat AsliBalas0
NonFungibleDegen
· 08-29 17:21
wen prison ser?
Balas0
FlyingLeek
· 08-28 11:44
Sayang sekali, sepertinya usdt saya juga dalam masalah.
Otoritas penegak hukum Asia-Pasifik membekukan USDT senilai 47 juta dolar AS, mengungkap kasus penipuan enkripsi lintas negara.
【链文】8 Agustus 28, berita, sebuah platform perdagangan mengungkapkan, pada Juni 2024, setelah survei pemangku kepentingan multi-pihak yang didukung oleh platform ini, Chainalysis, dan mitra industri lainnya, lembaga penegak hukum di kawasan Asia-Pasifik membekukan hampir 50 juta USD dana ilegal. Dalam kasus tahun itu, tim penyelidik Chainalysis menggunakan teknologi analisis Blockchain untuk melacak aliran dana yang terkait dengan jaringan penipuan aktif lainnya di Asia Tenggara. Mereka melacak transaksi puluhan korban dari November 2022 hingga Juli 2023, mengidentifikasi serangkaian dompet terintegrasi yang dikendalikan oleh penipu. Para pelaku mengonsolidasikan dana ke dalam dompet utama, yang kemudian didistribusikan ke lima dompet akhir melalui alamat perantara, dengan total hampir 47 juta USDT. Untuk memperpanjang penipuan, penipu juga akan mengembalikan sejumlah kecil dana. Setelah menerima intel, lembaga penegak hukum Asia-Pasifik menginstruksikan penerbit stablecoin untuk membekukan dana pada bulan Juni, dan penyelidik bertindak cepat untuk menghentikan penukaran hasil ilegal.