【Blok Hukum】5 September, pada paruh pertama tahun ini, Pengadilan Rakyat Distrik Hanjing, Fujian, Tiongkok, memutuskan sebuah kasus kejahatan terkait Uang Virtual yang diajukan oleh pengadilan tersebut. Yan tertentu, Zheng tertentu, Lin tertentu, dan yang lainnya, memanfaatkan Uang Virtual USDT (USD) untuk membangun jaringan perdagangan forex bawah tanah, menarik pelanggan melalui aplikasi pesan luar negeri, dan secara ilegal menukar RMB dan mata uang asing menggunakan "koin U" sebagai media, dengan aliran rekening bank yang terlibat melebihi 13,3 miliar RMB. Setelah diselidiki, jumlah transaksi forex ilegal mencapai 25,62 juta RMB. Kelompok ini juga menarik tunai lebih dari 478 juta RMB di berbagai bank di Provinsi Fujian, membeli "koin U" dan mentransfernya ke dompet kriminal hulu, untuk "mencuci" dana kriminal lintas batas, dan memperoleh selisih dari situ.
Tersangka Lin tertentu setelah ditangkap sepenuhnya membantah fakta kriminal, pengadilan tersebut mengarahkan aparat kepolisian untuk mengekstrak 3 segmen rekaman suara kunci yang dikirim dari akun tersebut di ponsel rekan-rekannya, dan meminta lembaga forensik untuk melakukan perbandingan suara. Setelah diperiksa, suara yang terdeteksi dan sampel suara Lin tertentu adalah dari orang yang sama, akhirnya berhasil membangun hubungan bukti antara akun yang terlibat dan terdakwa Lin tertentu, memperkuat dasar bukti tuduhan, dan Lin tertentu yang sebelumnya bersikeras tidak bersalah mengaku bersalah di depan pengadilan.
Menghadapi sengketa kualitatif, pengadilan tersebut mengorganisir polisi dan pengadilan untuk melakukan diskusi berkali-kali dan mencapai kesepakatan. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang berbeda-beda antara 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang, termasuk Yan, Zheng, Lin, dengan tuduhan pelanggaran usaha ilegal dan membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi, serta menjatuhkan denda.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MissedTheBoat
· 3jam yang lalu
Sekali lagi akan mulai menonton pertunjukan! Sekelompok orang ini sepertinya tidak pernah puas!
Lihat AsliBalas0
EthSandwichHero
· 09-05 06:50
Ini adalah catatan yang membingungkan lagi. Berani menghasilkan tetapi tidak berani mengaku?
Lihat AsliBalas0
MEVHunterX
· 09-05 06:42
Sudah menjadi jebakan, sekarang menangkap satu kelompok, satu kelompok lagi datang.
Lihat AsliBalas0
MEVSandwichVictim
· 09-05 06:34
Untung saya tidak terlibat dalam urusan ini, hampir saja saya terjebak.
USDT terlibat kasus 13,3 miliar, 15 orang dihukum karena usaha ilegal
【Blok Hukum】5 September, pada paruh pertama tahun ini, Pengadilan Rakyat Distrik Hanjing, Fujian, Tiongkok, memutuskan sebuah kasus kejahatan terkait Uang Virtual yang diajukan oleh pengadilan tersebut. Yan tertentu, Zheng tertentu, Lin tertentu, dan yang lainnya, memanfaatkan Uang Virtual USDT (USD) untuk membangun jaringan perdagangan forex bawah tanah, menarik pelanggan melalui aplikasi pesan luar negeri, dan secara ilegal menukar RMB dan mata uang asing menggunakan "koin U" sebagai media, dengan aliran rekening bank yang terlibat melebihi 13,3 miliar RMB. Setelah diselidiki, jumlah transaksi forex ilegal mencapai 25,62 juta RMB. Kelompok ini juga menarik tunai lebih dari 478 juta RMB di berbagai bank di Provinsi Fujian, membeli "koin U" dan mentransfernya ke dompet kriminal hulu, untuk "mencuci" dana kriminal lintas batas, dan memperoleh selisih dari situ.
Tersangka Lin tertentu setelah ditangkap sepenuhnya membantah fakta kriminal, pengadilan tersebut mengarahkan aparat kepolisian untuk mengekstrak 3 segmen rekaman suara kunci yang dikirim dari akun tersebut di ponsel rekan-rekannya, dan meminta lembaga forensik untuk melakukan perbandingan suara. Setelah diperiksa, suara yang terdeteksi dan sampel suara Lin tertentu adalah dari orang yang sama, akhirnya berhasil membangun hubungan bukti antara akun yang terlibat dan terdakwa Lin tertentu, memperkuat dasar bukti tuduhan, dan Lin tertentu yang sebelumnya bersikeras tidak bersalah mengaku bersalah di depan pengadilan.
Menghadapi sengketa kualitatif, pengadilan tersebut mengorganisir polisi dan pengadilan untuk melakukan diskusi berkali-kali dan mencapai kesepakatan. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang berbeda-beda antara 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang, termasuk Yan, Zheng, Lin, dengan tuduhan pelanggaran usaha ilegal dan membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi, serta menjatuhkan denda.