6,1 ribu koin Bitcoin dan 73 miliar dolar eyewash: sebuah kasus pengakuan yang mengubah sejarah pencarian aset enkripsi global

Sebuah kasus besar yang melibatkan jumlah uang hingga 7,3 miliar dolar AS dan tersembunyi hampir sepuluh tahun, akhirnya mengalami titik balik yang penting. Pada 29 September, wanita berkewarganegaraan Cina, Qian Zhimin, mengakui dua kejahatan berat di Pengadilan Kriminal Southwark di London: memperoleh harta benda hasil kejahatan dan memiliki serta memindahkan harta benda hasil kejahatan. Di belakangnya, terdapat lebih dari 61.000 koin Bitcoin, 128.000 korban, serta perang hukum dan pemulihan aset yang berlangsung lama antara Tiongkok dan Inggris.

▍Sebuah skema sistematis di balik "investasi dengan pengembalian tinggi"

Antara tahun 2014 hingga 2017, Qian Zhiming mengendalikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Co., Ltd., menggunakan investasi keuangan dengan imbal hasil tinggi sebagai umpan untuk secara ilegal mengumpulkan dana besar di dalam negeri Tiongkok. Menjelang runtuhnya skema ini, pada tahun 2017, dia melarikan diri ke Inggris dengan identitas palsu dan mulai melakukan pemindahan dan pencucian Bitcoin yang dimilikinya secara sistematis, berusaha untuk mengintegrasikan dana hasil kejahatannya ke dalam sistem ekonomi yang sah.

▍Polisi Inggris menggerebek: sekali penyitaan mengubah cadangan aset enkripsi negara

Badan penegak hukum Inggris menyita sejumlah Bitcoin dalam penyelidikan lanjutan. Karena nilai Bitcoin telah meningkat drastis sejak kejadian, nilai aset ini saat ini jauh melebihi saat kejadian. Skala penyitaan kali ini begitu besar, bahkan membuat cadangan Bitcoin yang dimiliki pemerintah Inggris hampir dua kali lipat, menjadi peristiwa ikonik bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia dalam menyita aset enkripsi.

▍Mengaku bersalah tidak sama dengan akhir: Papan catur rumit dalam pengejaran aset lintas batas

Meskipun Qian Zhimin telah mengaku bersalah, rekannya Jian Wen sudah dijatuhi hukuman bersalah tahun lalu karena membantu pencucian uang. Namun, vonis kriminal hanyalah permulaan, proses penuntutan perdata masih terus berlanjut di Pengadilan Tinggi Inggris. Karena tindakan kriminal terjadi di China, sementara aset disita di Inggris, kedua negara perlu melakukan identifikasi, pengembalian, dan distribusi aset dalam kerangka kerja sama yudisial.

Inti dari proses hukum saat ini adalah: pertama-tama mengkonfirmasi dan mengembalikan sebagian aset yang dapat membuktikan milik korban tertentu; sisa aset kemungkinan akan diatur oleh negosiasi antara kedua pemerintah. Pengacara pembela Qian Zhimin menyatakan, berharap pengakuan bersalah "dapat membawa kenyamanan bagi para investor", dan menekankan bahwa nilai Bitcoin saat ini sudah cukup untuk mengganti kerugian para korban—pernyataan ini memicu kontroversi di kalangan publik karena mengabaikan biaya waktu dan dampak psikologis yang dialami oleh para korban.

▍Pencerahan: Aset enkripsi bukanlah "daerah di luar hukum"

Kasus ini menyampaikan sinyal yang jelas ke seluruh dunia: Bitcoin dan aset enkripsi lainnya bukanlah "saluran aman" untuk pencucian uang dan transfer dana hasil kejahatan lintas negara. Otoritas peradilan di berbagai negara secara bertahap membangun mekanisme kolaborasi untuk menghadapi kejahatan keuangan kompleks yang dilakukan dengan memanfaatkan mata uang enkripsi. Pengakuan bersalah Qian Zhiming adalah titik penting dalam perjuangan ini, tetapi kolaborasi peradilan lintas negara, penetapan aset, dan mekanisme pengembalian yang diungkapkan dalam kasus ini, akan terus menguji kebijaksanaan semua pihak.