Waspadai skema "segitiga" di platform P2P: bagaimana cara tidak terjebak oleh penipu 🚫

Salam, para penggemar kripto! 🌟 Hari ini kita akan membahas sebuah skema penipuan yang cukup umum, tetapi sangat tidak menyenangkan — yang disebut "segitiga". Tipu daya ini sering terjadi dalam perdagangan P2P dan dapat menjerat Anda dalam masalah keuangan yang serius. Tapi jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda bagaimana cara menghindari jebakan ini!

Mekanisme "segitiga" 🔺

Dalam penipuan ini terdapat tiga pihak yang terlibat: pedagang P2P, korban, dan penipu. Skema ini bekerja sebagai berikut:

1. Penipu menempatkan iklan penjualan, misalnya, smartphone di platform populer dengan harga yang sangat rendah.

2. Pembeli yang percaya menemukan penawaran ini dan setuju untuk melakukan transaksi. Penipu memberikan rincian untuk mentransfer dana.

3. Di sini Anda memasuki permainan - P2P-trader. Penjahat membeli cryptocurrency dari Anda, menggunakan data pembayaran Anda untuk menerima pembayaran dari korban.

4. Pembeli mentransfer uang ke rekening Anda, berpikir bahwa mereka membayar smartphone.

5. Anda mengirim cryptocurrency kepada penipu, tanpa menyadari bahwa Anda telah menjadi bagian dari skema kejahatan. 😨

6. Hasil: penipu menghilang, pembeli tetap tanpa barang, dan Anda menghadapi komunikasi yang tidak menyenangkan dengan pihak berwenang. 👮‍♂️

Bagaimana cara menghindari terlibat dalam skema penipuan? 🛡️

Untuk tidak terjebak dalam penipuan, ikuti aturan berikut yang sederhana namun efektif:

1. Periksa dengan cermat profil pengguna di bursa P2P. Utamakan akun yang terdaftar lebih dari sebulan yang lalu dan memiliki setidaknya seratus transaksi yang selesai. Gate menyediakan alat penyaringan yang nyaman — pastikan untuk menggunakannya. 🔎

2. Jelas-jelas tuliskan dalam syarat perjanjian: "Pembayaran dari pihak ketiga tidak diterima". Ini akan membantu menghindari situasi menerima dana dari pengirim yang tidak dikenal. 🚫

3. Jika pembayaran dari pihak ketiga tetap masuk, minta konfirmasi. Misalnya, minta foto kartu pengirim atau lakukan transfer simbolis sebesar 1 rupiah dengan keterangan: "Transfer sebelumnya - pengembalian utang, tidak ada klaim". Penipu sering mundur setelah permintaan seperti itu. 🕵️‍♀️

4. Hindari melakukan terjemahan balik sampai menerima instruksi dari layanan dukungan. Setiap tindakan harus disetujui oleh platform untuk memastikan keamanan Anda. ⚠️

Sebagai kesimpulan...

Perdagangan P2P membuka peluang yang luas, tetapi memerlukan kewaspadaan yang konstan. Lakukan transaksi hanya dengan mitra yang tepercaya, tetapkan syarat yang ketat, dan selalu waspada. Jika Anda terjebak dalam situasi yang sulit, segera inisiasi proses banding dan minta bantuan dari layanan dukungan.

Saya berharap Anda memiliki transaksi yang aman dan perdagangan yang sukses!

🚀