Dalam dokumen kebangkrutan Bittrex ditemukan transaksi mencurigakan sebesar $500 juta - ForkLog: cryptocurrency, AI, singularitas, masa depan

# Dalam dokumen kebangkrutan Bittrex ditemukan transaksi mencurigakan senilai $500 juta

Dokumen yang diajukan dalam proses kebangkrutan bursa kripto Bittrex mencakup puluhan ribu transaksi yang mencurigakan dengan total sebesar $500 juta. Hal ini dapat mempengaruhi pembayaran hampir 1,5 juta klien, kata peneliti Pasha Onur.

Dalam analisis tersebut, ia mengidentifikasi 28 transfer tepat sebesar 0,00000001 BTC ( kurang dari $0,01) dan 5 transaksi sebesar 0,00000002 BTC, yang dilakukan pada 10 Maret 2023. Dengan biaya penarikan yang ditetapkan sebesar $25-60, operasi semacam itu secara ekonomi tidak layak, kata ahli.

Juga Onur mencatat 10.236 penarikan identik sebesar 0,00022083 BTC dan 9.482 transfer sebesar 0,00023109 BTC — sebuah kecocokan statistik yang tidak mungkin untuk pengguna yang berbeda. Di segmen fiat, ia menemukan 681 penarikan sebesar $5 dengan biaya $25.

Hampir 99,5% dari semua transaksi dilakukan pada tanggal tertentu: 9-10 Februari dan 10-11 Maret 2023. Di mana 93% dari mereka jatuh pada tanggal sepuluh setiap bulannya.

Dalam laporan tahun 2023 juga terdapat 127 penarikan ke blockchain LoMoCoin (LMC), yang telah berhenti beroperasi pada tahun 2021. Onur mengidentifikasi satu lagi anomali yang secara statistik tidak mungkin — transfer sebesar 2272,727273 LMC terulang dalam operasi 52 pengguna yang berbeda.

Peneliti menekankan ciri khas dari penipuan yang mirip dengan skema FTX, Celsius, dan beberapa platform lainnya.

Bagaimana ini akan mempengaruhi kreditor?

Pada saat kebangkrutan, basis pengguna Bittrex berjumlah 1,6 juta orang. Kurang dari 36.000 di antaranya mengajukan klaim.

«Jika transaksi penarikan dipalsukan, maka saldo klien tidak benar, dan dengan demikian, jumlah klaim kreditor juga tidak akurat,» jelas Onur dalam komentar kepada DL News.

Menurutnya, daftar 20 kreditor terbesar yang digunakan untuk memeriksa konflik kepentingan dan menentukan prioritas pembayaran juga disusun berdasarkan data yang berpotensi dikompromikan.

Proses pengajuan klaim kreditur terhadap Bittrex selesai pada bulan April. Pembayaran belum dimulai.

Sejarah Pelanggaran

Bittrex didirikan di Seattle, AS, pada tahun 2014. Sembilan tahun kemudian, bursa mengajukan kebangkrutan — beberapa minggu setelah tuduhan dari SEC terkait pelanggaran hukum.

Kesulitan dengan regulator dimulai pada tahun 2019, ketika NYDFS menolak permohonan platform untuk mendapatkan lisensi untuk beroperasi di bidang mata uang virtual. Di lembaga tersebut, kebijakan kepatuhan hukum perusahaan dianggap tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pada tahun 2022, Bittrex didenda sebesar $29 juta karena pelanggaran berulang terhadap kebijakan sanksi dan prosedur AML serta pemrosesan transaksi ilegal senilai $263 juta.

Pada bulan Juli 2023, platform tersebut mencoba untuk mempertanyakan wewenang badan tersebut dalam mengatur cryptocurrency selama proses pengadilan dengan SEC. Dua bulan kemudian, mereka mencapai kesepakatan dengan regulator, membayar denda sebesar $24 juta.

Perlu diingat, pada bulan Agustus 2025 SEC dan Ripple Labs menyelesaikan sengketa hukum yang berlangsung selama lima tahun.