UK Mengungkap Jaringan Pencucian Stabil koin Senilai Miliaran Dolar dalam Kasus Penghindaran Sanksi Besar-besaran

Sumber: ETHNews Judul Asli: Inggris Mengungkap Jaringan Pencucian Stablecoin Bernilai Miliar Dolar yang Memberi Makan Mesin Perang Rusia Tautan Asli:

Jaringan

Agen Nasional Kejahatan Inggris (NCA) telah mengungkap jaringan penghindaran sanksi senilai miliaran dolar yang sangat bergantung pada stablecoin untuk mengalirkan uang ke entitas Rusia. Penyidikan yang diberi kode Operasi Destabilise ini mengungkap jalur uang ke kripto yang luas yang membentang dari Moskow ke Dubai dan London, akhirnya mengalirkan dana melalui sebuah lembaga keuangan untuk menghindari sanksi Barat.

Bagaimana Jaringan Beroperasi

Pejabat NCA mengidentifikasi dua kelompok berbahasa Rusia yang saling terkait, Smart dan TGR Group, sebagai operator inti dari skema tersebut. Kedua jaringan tersebut bekerja sama dengan organisasi yang dikenakan sanksi, penjahat siber, dan kelompok perdagangan narkoba.

Para penyelidik mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut merancang infrastruktur pencucian uang yang canggih, mengubah hasil dari narkotika, perdagangan senjata, dan aktivitas kriminal lainnya menjadi cryptocurrency. Stablecoin, terutama USDT, menjadi pusat operasi karena penyelesaian yang cepat dan stabilitas harga, menjadikannya ideal bagi aktor yang terkena sanksi yang ingin menghindari volatilitas Bitcoin atau Ether.

Saluran pencucian uang sering kali melibatkan bursa yang dikenakan sanksi, dengan beberapa platform menjadi jalur masuk utama. Setelah tindakan penegakan, para operator bermigrasi ke platform baru yang dibuat, yang didukung oleh jaringan perantara yang memfasilitasi transfer lintas batas secara diam-diam.

Krypto pada akhirnya mengalir ke entitas yang mendukung kompleks militer-industri Rusia.

Tanggapan Penegakan Hukum

Operasi Destabilise dilakukan dengan dukungan dari AS, Irlandia, dan Prancis, yang mengakibatkan penyitaan hampir £25 juta dalam bentuk uang tunai dan crypto serta penangkapan puluhan tersangka. Penyelidikan ini menyoroti bagaimana stablecoin, meskipun memiliki penggunaan yang sah, telah menjadi kendaraan yang dipilih untuk penghindaran sanksi karena likuiditas dan jangkauan globalnya.

Fokus yang Meningkat pada Stablecoin

Temuan tersebut menguatkan kekhawatiran yang semakin meningkat di antara regulator tentang peran stablecoin dalam keuangan ilegal. Pemerintah mendesak penerbit untuk memperkuat kerangka kepatuhan, sementara perusahaan analisis blockchain terus melacak pergerakan mencurigakan di seluruh buku besar publik, memperkuat bahwa, meskipun ada persepsi anonim, aliran stablecoin tetap dapat dilacak.

Pengungkapan di Inggris selaras dengan investigasi sebelumnya mengenai miliaran dolar dalam transfer kripto yang melibatkan aktor yang dikenakan sanksi. Sementara itu, upaya untuk mengembangkan stablecoin alternatif terus bermunculan, memicu pengawasan regulasi tambahan dari otoritas di seluruh dunia.