Penggunaan ilegal koin jatuh ke level terendah sepanjang sejarah di bursa global, menurut Chainalysis dan TRM Labs

Sumber: CritpoTendencia Judul Asli: Penggunaan ilegal cryptocurrency turun ke level terendah historis di bursa global, menurut Chainalysis dan TRM Labs Tautan Asli: Penggunaan ilegal cryptocurrency di bursa terpusat telah mencapai level terendahnya sejak pengukuran modern ada. Analisis baru berdasarkan data independen dari Chainalysis dan TRM Labs menunjukkan bahwa proporsi transaksi yang secara langsung terkait dengan dompet ilegal saat ini hanya mewakili antara 0,018% dan 0,023% dari total volume yang diproses oleh tujuh bursa terbesar di dunia.

Salah satu bursa aset digital terbesar berdasarkan volume dan jumlah pengguna mencapai hasil terbaik di sektor ini. Menurut Chainalysis, pada bulan Juni 2025 hanya 0,007% dari volume yang diperdagangkan terkait dengan dana ilegal, sebuah angka yang lebih dari 2,5 kali lebih rendah daripada rata-rata dari pesaing utamanya.

TRM Labs mencapai kesimpulan serupa, menunjukkan eksposur sekitar 30% lebih rendah dibandingkan dengan sisa pasar.

Apa arti Paparan Langsung dan mengapa itu penting

Pameran langsung mewakili persentase dari total volume sebuah exchange yang dapat dilacak langsung hingga dompet yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang dikonfirmasi, seperti ransomware, penipuan, pelanggaran sanksi, atau peretasan. Berkat transparansi yang melekat pada blockchain, metrik ini dapat diukur dengan akurat.

Contoh praktis: jika 1 dolar dari setiap 10.000 dolar yang diproses oleh sebuah exchange terhubung ke alamat yang tidak sah, eksposur langsung adalah 0,01%. Semakin rendah tarifnya, semakin tinggi efektivitas sistem internal untuk mendeteksi, memblokir, dan melaporkan aktivitas mencurigakan sebelum beredar.

Meskipun media biasanya mengaitkan cryptocurrency dengan pembiayaan ilegal, skala dalam sistem keuangan tradisional jauh lebih besar.

Laporan Kejahatan Keuangan Global 2024 dari NASDAQ memperkirakan bahwa pada tahun 2023, 3,1 triliun dolar beredar dalam dana ilegal melalui saluran keuangan global. Sementara itu, PBB dan IMF memperkirakan bahwa antara 2% dan 5% dari PDB global - sekitar 2 triliun dolar per tahun - dicuci melalui sistem tradisional.

Sebaliknya, Chainalysis dan TRM Labs memperkirakan bahwa paparan ilegal tahunan gabungan antara tujuh bursa terpusat terbesar adalah kurang dari 10.000 juta dolar.

Laporan itu sendiri dari Gedung Putih tahun 2025, “Memperkuat Kepemimpinan Amerika dalam Teknologi Keuangan Digital”, menyatakan bahwa pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aset digital “masih jauh di bawah” tingkat yang diamati dengan mata uang fiat dan transfer bank.

Data juga menunjukkan kemajuan yang cepat: antara Januari 2023 dan Juni 2025, salah satu bursa terbesar mengurangi eksposur langsungnya antara 96% dan 98%, melampaui laju perbaikan sektor lainnya, meskipun memproses volume yang setara dengan total gabungan dari enam pesaing terbesarnya.

Bagaimana cara menjaga tingkat paparan ilegal yang paling rendah

Bursa ini mendukung hasil ini melalui model keamanan multilapis yang mengintegrasikan pencegahan, pemantauan, dan respons cepat:

• Investasi manusia dan teknologi: lebih dari 1.280 spesialis -22% dari tenaga kerjanya- bekerja dalam kepatuhan, penelitian, dan manajemen risiko. Perusahaan mengalokasikan ratusan juta dolar setiap tahun untuk KYC, pemantauan transaksi, dan sistem anti-penipuan.
• Kerjasama dengan otoritas: telah menanggapi lebih dari 240.000 permintaan dari otoritas dan melakukan lebih dari 400 pelatihan teknis untuk peneliti di seluruh dunia.
• Aliansi strategis: sebagai anggota pendiri Beacon Network dan partisipan program global T3+ ( bersama dengan aktor industri lainnya dan platform analisis ), berkontribusi pada pembekuan dan pemulihan dana ilegal secara real-time.
• Pemantauan lanjutan: penggunaan analisis cerdas, IA, dan machine learning memungkinkan pengurangan false positive dan meningkatkan akurasi dalam deteksi aliran ilegal.

Kombinasi transparansi on-chain, investasi struktural, dan kolaborasi global sedang membawa sektor ini menuju tingkat kontrol dan jejak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam skala yang kontras dengan triliunan dolar ilegal yang beredar setiap tahun di sistem keuangan tradisional.