Insinyur India kehilangan $130k akibat penipuan investasi kripto palsu

Kasus seorang insinyur India yang kehilangan $130 000 karena menjadi korban program investasi kripto palsu yang diiklankan melalui WhatsApp patut dicatat

IsiSitus terkait kripto palsu menipu investorUpaya penarikan dana mengungkap penipuanPolisi mengeluarkan peringatan publikPegawai pemerintah pensiunan tersebut tergiur bekerja dengan janji keuntungan tinggi dan peluang IPO eksklusif. Polisi mengidentifikasi bahwa penipuan tersebut adalah situs trading palsu, serta banyak komunikasi internet yang ditujukan untuk membuat korban percaya.

Situs terkait kripto palsu menipu investor

Korban melaporkan bahwa ia diundang ke grup WhatsApp, 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. Administrator grup tersebut, yang menyamar sebagai Profesor Rajat Verma dan seorang analis bernama Meena Bhatt, meyakinkan anggota untuk menginstal aplikasi trading di sebuah situs. Situs tersebut mengklaim menawarkan akses ke block deal dan alokasi IPO untuk investor non-reguler.

Para penipu harus mendapatkan kepercayaan korban, sehingga ia diizinkan menarik sejumlah kecil uang muka sebesar Rp 5.000 setelah ia berinvestasi sebesar Rp 1 lakh. Ia pun terdorong dan menyetor lebih banyak uang dalam beberapa minggu. Ia mengikuti saran mereka; antara November dan awal Desember, ia berinvestasi di IPO Capital Small Finance Bank dan ikut serta dalam program buyback saham, serta mentransfer sekitar Rp 1,28 crore ke berbagai rekening bank dan operasi UPI.

## Upaya penarikan dana mengungkap penipuan

Masalah muncul ketika korban mencoba menarik lebih banyak uang dari platform tersebut. Para penipu mengenakan biaya 20% untuk memfasilitasi penarikan. Ketika insinyur tersebut menolak, mereka membekukan akunnya. Setelah menyadari penipuan tersebut, ia melapor ke polisi siber Cyberabad, yang kini sedang menyelidiki.

Pemerintah India telah memperingatkan bahwa penipuan kripto semakin meningkat di India, terutama menjelang musim festival. Polisi pernah menangani kasus serupa di mana seorang ilmuwan kecerdasan buatan menjadi korban penipuan melalui platform yang diperkenalkan di situs perjodohan. Korban melakukan 14 transaksi, beberapa di antaranya menggunakan akun atas nama Shankar Sahu dan RR Physiotherapy. Sisa uangnya diubah menjadi mata uang digital dan ditransfer ke dompet di Inggris dan Malaysia.

Polisi mengeluarkan peringatan publik

Polisi India mengimbau warganya untuk berhati-hati saat berinvestasi melalui internet. Mereka menyarankan agar meminta nasihat dari penasihat keuangan terpercaya sebelum berinvestasi dan segera melaporkan situasi mencurigakan. Para peneliti menekankan bahwa penipuan semakin canggih, dengan pelaku menggunakan aplikasi palsu, spoofing, dan klaim imbal hasil tinggi.

Penegak hukum telah meningkatkan regulasi kejahatan terkait kripto, dengan fokus utama pada edukasi publik. Disarankan agar masyarakat memeriksa platform dan menghindari strategi investasi yang menekan dengan tuntutan pembayaran awal atau komisi.

Kasus ini menunjukkan bahwa investor semakin rentan terhadap penipuan online dan diperlukan kehati-hatian lebih besar saat berinvestasi dalam cryptocurrency di India.