Kelompok penipuan di Kanada menyamar sebagai layanan pelanggan bursa dan mencuri 2 juta dolar AS, OSINT mengungkap identitas asli mereka

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

Laporan dari BlockBeats menyebutkan bahwa penjahat Kanada Haby melakukan penipuan rekayasa sosial dengan menyamar sebagai layanan pelanggan bursa, mencuri lebih dari 2 juta dolar AS dalam aset kripto. Konsumsi mewahnya memicu penyelidikan, dan akhirnya pelacakan mengarah ke daerah Abbottsford. Kasus ini mengingatkan pengguna untuk waspada terhadap kebocoran informasi dan permintaan mencurigakan.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Peneliti keamanan on-chain ZachXBT baru-baru ini mengungkap kasus penipuan skala besar yang mengerikan. Selama setahun terakhir, penjahat Kanada Haby (juga dikenal sebagai Havard) telah berhasil mencuri lebih dari $2 juta aset kripto dengan menyamar sebagai staf layanan pelanggan dari bursa terkemuka dan menggunakan metode rekayasa sosial untuk menipu pengguna.

Ke mana semua uang yang dicuri pergi? Investigasi menemukan bahwa Haby cukup boros - membeli nama pengguna media sosial yang langka, berbelanja di klub malam kelas atas, berpartisipasi dalam perjudian, dll. Konsumsi berlebihan ini telah menjadi terobosan dalam menyelesaikan kasus tersebut. ZachXBT melacak jejak digital penjahat melalui teknologi analisis OSINT (intelijen sumber terbuka), dan akhirnya mengunci lokasinya di daerah Abbotsford dekat Vancouver.

Sangat mengkhawatirkan bahwa Haby sering membeli nama pengguna Telegram yang mahal baru-baru ini, dan dia tiba-tiba menghapus riwayat akunnya yang baru-baru ini dua hari lalu. Tindakan ini menunjukkan bahwa dia mungkin sadar bahwa dia sedang diselidiki dan ingin membersihkan jejaknya. Namun, menurut analisis ZachXBT, lembaga penegak hukum Kanada kemungkinan memiliki bukti yang relevan, tetapi tingkat penuntutan kasus serupa relatif rendah secara lokal.

Kasus ini adalah panggilan bangun bagi semua pengguna kripto: tidak peduli seberapa besar layanan pelanggan bursa, mereka tidak akan meminta kunci atau kode verifikasi kepada Anda dalam obrolan pribadi. Melindungi informasi akun Anda dan waspada terhadap permintaan autentikasi yang mencurigakan adalah garis pertahanan yang paling mendasar.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

8 Suka

Hadiah
8
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ResearchChadButBroke

· 8jam yang lalu

Sial, orang ini benar-benar mati, dia harus memamerkan kekayaannya untuk membeli nama pengguna langka setelah mencuri 2 juta, bukankah ini mengirim kurir ke polisi? OSINT benar-benar luar biasa, dan ini pasti akan terbalik ... Mengapa tidak ada yang bisa belajar untuk bersikap rendah hati? 2 juta dolar, jika saya berlari lebih awal, orang ini berjudi di Vancouver, apakah tidak ada yang benar-benar bisa mengetahuinya? Contoh lain dari "Saya melakukan kejahatan dan saya bangga", tidak ada privasi di rantai setelah sekian lama Menghabiskan nama-nama Twitter langka ke posisi yang terekspos, otak penipu benar-benar agak tidak mencukupi Rekayasa sosial menghasilkan 2 juta setahun, yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan... Tetapi kecepatan anak yang hilang juga luar biasa Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari dunia kripto, selama Anda mengkonsumsi, Anda akan memiliki jejak kaki Saya ingat nama Haby, model kematian tingkat buku teks Mencuri 2 juta setahun masih bisa hidup untuk ditangkap, berapa banyak yang bisa Anda-siakan... Kualitas ini Ini adalah penilaian penipuan yang sebenarnya, nama langka dari klub malam judi, dan ide satu atap untuk memecahkan kasus ini

Lihat AsliBalas0

GasOptimizer

· 8jam yang lalu

200 juta dolar AS habis dalam satu tahun, orang ini di depan OSINT seperti orang transparan, jalur konsumsi sama dapat dilacak seperti di on-chain

Lihat AsliBalas0

EternalMiner

· 8jam yang lalu

Sial, 2 juta setahun berarti ... Rekayasa sosial benar-benar luar biasa, kita harus berhati-hati Trik menyamar sebagai layanan pelanggan benar-benar tidak mungkin dicegah, pada dasarnya menatap penipuan Orang ini terlalu sombong, dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan dirinya ketika dia menghabiskan uang, dan dia langsung mengadu domba dengan membeli nama pengguna langka Pelacakan OSINT, inilah sebabnya kami mengatakan bahwa tidak ada privasi di rantai, dan Anda dapat mengambil apa pun yang Anda belanjakan Eh, aneh, $2 juta disia-siakan seperti ini? Saya benar-benar tidak tahu harus berpikir apa Apakah ada begitu banyak kasus penipuan di Kanada, saya merasa ada banyak produk hitam di sana Pertukaran kami benar-benar perlu memperkuat verifikasi layanan pelanggan, jika tidak, tidak ada yang bisa bersembunyi dari hal semacam ini

Lihat AsliBalas0

FlashLoanLarry

· 8jam yang lalu

哈哈盗了200万还这么浪，买什么稀有用户名啊，这不就是给自己加锁链吗 OSINT真的绝了，这货的奢侈lifestyle langsung mengungkapkan dirinya sendiri Saya cuma bilang kenapa banyak penipuan di bursa, ternyata semua ini adalah trik social engineering... Kenapa orang ini tidak belajar menjadi orang baik saja, dengan kemampuan ini kan lebih baik buat hacking Serius, apakah layanan pelanggan bursa begitu baik? Tidak pernah merespons selama setahun? --- Mencuri begitu banyak uang dan tetap sombong, pantas saja diungkap --- OSINT semakin hebat, penipu di masa depan akan semakin sulit hidup --- Konsumsi mewah benar-benar menjadi pantangan dalam melakukan kejahatan, lebih rendah hati saja tidak apa-apa --- Cerita ini terdengar agak aneh... 200 juta, seluruh dompet saya saja tidak sebanyak ini --- Bursa harus refleksi tentang masalah keamanan mereka, kenapa mudah sekali dipalsukan? --- Lagi-lagi Kanada... Apakah ini benar-benar lokasi?

Lihat AsliBalas0