2025-12-30 05:28:03

Departemen Kehakiman AS mengungkapkan daftar penemuan yang mengguncang seluruh pasar kripto—127.271 Bitcoin, dengan nilai sekitar 15 miliar dolar AS. Penyitaan aset digital ini menandai peningkatan kekuatan dalam upaya global memerangi kejahatan cryptocurrency ke tingkat yang baru.

Identitas pemilik asli dari Bitcoin ini sangat mengerikan untuk dipikirkan. Mereka bukan berasal dari elit Wall Street, maupun penambang terkenal, melainkan milik sebuah organisasi kriminal multinasional yang lama beroperasi di Asia Tenggara bernama "Kelompok Pangeran". Lingkup operasi kelompok ini tampaknya sangat beragam—real estate, keuangan, perdagangan—namun inti bisnisnya selalu berkisar pada satu kata yang sudah tidak asing lagi: "penipuan". Hanya saja kali ini, mereka menjalankan bisnis hitam ini dengan skala dan tingkat kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Chen Zhi, yang berusia 37 tahun, adalah tokoh utama dari kerajaan kejahatan ini. Secara eksternal, dia adalah ketua Kelompok Pangeran, seorang pengusaha berkewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja, yang sering menghadiri berbagai acara kelas atas. Penampilan perusahaan mereka megah, dan deskripsi bisnisnya terdengar sangat mulia. Tetapi penyelidikan dari aparat penegak hukum AS mengungkapkan lapisan palsu ini, dan menyingkap sisi sebenarnya—ini bukanlah kerajaan bisnis, melainkan jaringan besar perdagangan manusia dan penipuan.

Cadangan Bitcoin yang disita ini adalah hasil langsung dari operasi jangka panjang mesin kejahatan ini. Uang hasil kerja keras korban mengalir ke ekosistem kripto melalui berbagai metode penipuan, akhirnya mengendap sebagai aset digital yang dingin ini. Dari penipuan keuangan tradisional hingga pencucian uang kripto, kelompok kriminal ini telah melakukan "pembaruan dan iterasi", sekaligus menjadikan manajemen risiko di industri kripto sebagai tantangan baru yang dihadapi regulator global.

Kasus ini juga mengingatkan para pelaku pasar: anonimitas dan likuiditas cryptocurrency, jika disalahgunakan oleh kekuatan gelap, dapat menyebabkan kerusakan yang jauh melampaui alat keuangan tradisional. Penemuan besar-besaran oleh Departemen Kehakiman AS ini bukan hanya merupakan serangan terhadap satu kelompok kriminal, tetapi juga sebuah peringatan mendalam tentang kepatuhan dan transparansi ekosistem kripto.

BTC-0,1%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

TokenToaster

· 4jam yang lalu

1,27 juta di palung, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencucinya? --- Grup Pangeran? Saya belum pernah mendengarnya, tetapi rasanya keterlaluan ketika saya mendengar namanya --- Jadi lingkaran mata uang sangat mudah digunakan sebagai alat pencucian uang, bukan? Tidak heran pengawasan semakin ketat --- 15 miliar dolar AS, penipuan apa ini, pikirkan baik-baik --- Pedang bermata dua anonimitas, itu sebabnya saya tidak banyak menyentuh koin privasi --- Chen Zhi benar-benar berani, dan dia tidak mengerti kewarganegaraan ganda --- Jika kasus ini dijelaskan dengan jelas, berapa banyak korban yang harus ada... --- Apakah ekosistem kripto sekarang menjadi alat favorit industri kulit hitam? --- Departemen Kehakiman AS belum memeriksa begitu banyak koin, bagaimana menangani koin-koin ini nanti --- Kedengarannya seperti kasus internasional, versi yang ditingkatkan dari kelompok pencucian uang penipuan Asia Tenggara --- Sekarang seluruh pasar akan disalahkan, dan dikatakan bahwa lingkaran mata uang tidak aman

Lihat AsliBalas0

FlatTax

· 4jam yang lalu

15 miliar dolar AS, gelombang operasi Prince Group ini benar-benar luar biasa ... Penipuan dapat mencapai skala layanan ini --- Ini adalah Asia Tenggara, ini adalah pencucian uang, dan lingkaran kripto memiliki segalanya di dalamnya --- Omong-omong, kita harus benar-benar merenungkan fakta bahwa anonimitas memang pedang bermata dua --- 127271 bitcoin disita? Saya merasa masih ada melon besar untuk meledak di belakang --- Inilah sebabnya mengapa pengawasan cepat atau lambat akan mengetuk pintu, kepatuhan sangat penting --- Chen Zhi, orang ini, akan memikirkan hari ini ketika dia masuk dan keluar dari acara-acara kelas atas, tertawa sampai mati --- Uang hasil jerih payah korban telah diendapkan menjadi aset digital dingin, yang tidak nyaman untuk dilihat --- Peringatan adalah peringatan, tetapi kasus ini juga menunjukkan bahwa pelacakan aset on-chain tidak sesulit yang dibayangkan --- Jadi di lingkungan lingkaran mata uang saat ini, KYC tidak bisa dihindari sama sekali, bukan? --- Lebih dari 120.000 bitcoin disita ... Amerika Serikat bermain nyata kali ini

Lihat AsliBalas0

GasFeeNightmare

· 5jam yang lalu

Wah, 15 miliar dolar AS hilang begitu saja, grup pewaris ini benar-benar hebat Anonimitas Bitcoin adalah pedang bermata dua, memang sulit mencegah orang jahat Kelompok penipuan mencuci uang mereka ke dunia kripto, otoritas pengawas harus mengikuti irama 127 juta Bitcoin, dihitung saja sudah pusing, berapa banyak korban ya Metode di Asia Tenggara akhirnya tertangkap, hanya saja tidak tahu berapa banyak yang masih tersembunyi

Lihat AsliBalas0

FalseProfitProphet

· 5jam yang lalu

1,27 juta bitcoin disita, yang benar-benar keterlaluan. Namun serius, hal semacam ini tidak jarang terjadi di dunia crypto. Pencucian uang kelompok penipuan tidak lebih dari cara lama yang sama, tetapi telah ditukar dengan mata uang. Bagaimana dengan transparansi blockchain? Saya tidak bisa menghentikan orang dengan hati sama sekali. Jadi ini adalah ekologi kita, dan kita harus ditampar di wajah sesekali. $15 miliar dibekukan, berapa banyak yang bisa didapatkan para korban kembali? Ini kurang dari sepersepuluh, dan bagian paling ironis dari masalah ini ada di sini. Hei, apa pendapatmu tentang apa yang harus dilakukan dengan koin ini? Jika pemerintah membawanya ke lelang, pasar akan terguncang. Cangkang pengusaha berkewarganegaraan ganda sangat mudah digunakan, tidak heran semua jenis industri kulit hitam suka berjalan di luar negeri. Sudah waktunya untuk pengawasan bangun.

Lihat AsliBalas0

InscriptionGriller

· 5jam yang lalu

1,27 juta bitcoin memasuki dompet dingin Departemen Kehakiman AS, dan sekarang puncak baru pemotongan daun bawang. Gelombang operasi Grup Pangeran ini termasuk dalam kerajinan penipuan ke tingkat bos pamungkas. --- Terus terang, lingkaran mata uang adalah versi yang ditingkatkan dari pemanen daun bawang, ditambah anonimitas dan likuiditas, industri kulit hitam langsung lepas landas. Ini adalah plat modal yang sebenarnya, semuanya. --- 15 miliar dolar AS, sialan, berapa banyak daun bawang yang harus Anda potong untuk menumpuk ... Koin yang kita beli bersama dapat dikonversi dari uang hasil jerih payah para pedagang, yang agak terburu-buru. --- Lao Ma tahu jalannya, kepribadian pengusaha kelas atas + kebangsaan asing + identitas ganda, kombinasi pukulan ini buruk. Bukti pada rantai itu ada, tetapi masih menipu, apa artinya? --- Meletakkannya di sini, Departemen Kehakiman AS melepas pakaian dalam lingkaran koin. Kepatuhan dan transparansi? Hehe, spiral kematian sudah dimulai, tetapi pasar belum bereaksi. --- Teknologi bervolusi, orang-orang melakukan transaksi kehidupan, dan kita masih berdebat tentang mekanisme konsensus apa itu.

Lihat AsliBalas0

MEVHunterLucky

· 5jam yang lalu

127000 lebih banyak Bitcoin, ini lagi-lagi harus dibekukan... Orang-orang ini benar-benar membuat permainan penipuan menjadi sangat rumit --- Kasus Grup Taizi, rasanya baru puncak gunung es, berapa banyak uang haram lagi yang tersembunyi di blockchain --- Kepatuhan dan transparansi? Haha, otoritas pengawas ingin yang terbaik, tapi ini juga menunjukkan kita memang harus lebih berhati-hati dalam memilih bursa --- 150 miliar dolar AS, jika uang ini benar-benar kembali ke pasar, pasar akan gila --- Inilah mengapa saya tidak terlalu percaya pada proyek kripto yang terlalu keren dan canggih, siapa yang tahu asal-usulnya --- Teman Chen Zhi ini dengan kewarganegaraan ganda masih bisa seangkuh ini, sungguh luar biasa --- Dari penipuan ke pencucian uang hingga pembekuan koin, rantai kejahatan lengkapnya, industri kita memang harus membersihkan diri --- Tapi kembali lagi, tidak menemukan begitu banyak koin adalah hal yang baik, tapi bagaimana menangani 127000 ini yang menjadi masalah --- Data di blockchain semuanya transparan, kenapa masih bisa berlari selama ini... Sistem deteksi benar-benar tidak efektif --- Pengawasan benar-benar mulai serius, kali ini berbeda dari sebelumnya yang hanya sekadar mengawasi secara dangkal

Lihat AsliBalas0