Penipuan Peniruan Mengungkap Celah Penegakan Hukum Kripto

Sumber: CryptoTale Judul Asli: Penipuan Impersonasi Coinbase Ungkap Celah Penegakan Hukum Crypto Tautan Asli: https://cryptotale.org/coinbase-impersonation-scams-expose-crypto-enforcement-gaps/ Sebuah penipuan impersonasi dukungan menguras lebih dari $2 juta dari pengguna melalui panggilan rekayasa sosial, menurut penyelidik ZachXBT. Aktivitas di Kanada menargetkan pengguna ritel secara global. ZachXBT mengaitkan pencurian tersebut dengan tersangka asal Kanada, menunjukkan bagaimana penyerang memanfaatkan kepercayaan sementara penegakan hukum tertinggal di belakang kejahatan crypto yang bergerak cepat.

Di Dalam Skema Impersonasi Dukungan

ZachXBT merinci operasi yang diduga dengan membagikan tangkapan layar, data dompet, dan log obrolan. Dia mengidentifikasi tersangka sebagai Haby, juga dikenal sebagai Havard, menggambarkannya sebagai aktor ancaman dari Kanada. Menurut penyelidik, tersangka berpura-pura sebagai dukungan platform untuk memanipulasi korban agar mentransfer dana.

Penyelidikan menelusuri aktivitas mulai akhir 2024 dan berlanjut hingga awal 2025. Namun, bukti menunjukkan pola berulang daripada insiden terisolasi. ZachXBT mengutip tangkapan layar grup Telegram di mana tersangka membanggakan pencurian yang berhasil dan saldo dompet.

Sebuah postingan Desember 2024 menunjukkan pencurian 21.000 XRP, bernilai sekitar $44.000, dari seorang pengguna. Selanjutnya, analisis dompet mengaitkan alamat XRP tersebut dengan pencurian terkait lainnya. Transaksi-transaksi itu mendorong total yang diketahui jauh di atas $500.000.

Pelacakan lebih lanjut mengaitkan tersangka dengan dompet Bitcoin yang tampaknya menyimpan uang dari beberapa penipuan. Pada Februari 2025, obrolan grup yang ditinjau oleh ZachXBT menunjukkan orang tersebut membanggakan memiliki sekitar $237.000. Saldo sebelumnya dari dompet Bitcoin yang terkait cocok dengan apa yang ditunjukkan dalam pesan-pesan tersebut.

ZachXBT juga membagikan rekaman layar bocoran dari apa yang tampak seperti panggilan penipuan aktif. Video tersebut dilaporkan mengungkapkan alamat email dan akun Telegram yang terhubung ke orang yang sama. Tersangka juga dikenal sering memposting selfie dan pembaruan gaya hidup, yang memudahkan mengaitkan aktivitas tersebut kembali ke mereka.

Celah Penegakan Hukum Membuka Eksposur Bursa

Meskipun bukti di blockchain dan sumber terbuka yang luas, ZachXBT mencatat bahwa penegakan hukum di Kanada terbatas. Dia menyatakan bahwa otoritas Kanada jarang menuntut aktor ancaman yang terkait dengan jaringan penipuan online. Namun, dia mendesak penegak hukum untuk bertindak karena volume bukti yang tersedia.

Kasus ini menunjukkan tantangan penegakan hukum yang lebih luas yang terlihat di berbagai yurisdiksi utama. Penipuan impersonasi serupa telah muncul di Amerika Serikat, Inggris, dan seluruh Uni Eropa selama dua tahun terakhir. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa para penipu semakin menargetkan orang secara langsung, karena merusak sistem melalui peretasan teknis menjadi lebih sulit.

Transparansi blockchain telah meningkat, membuat pergerakan dana lebih mudah dilacak. Namun, membawa kasus seperti ini ke pengadilan bergantung pada kerja sama antar negara dan otoritas hukum yang jelas. Karena hal ini, bursa sering mengalami kerugian reputasi sementara tindakan hukum berjalan lambat atau terhenti.

ZachXBT juga mencatat bahwa tersangka dilaporkan pernah menjadi target beberapa insiden swatting lokal. Namun, tidak ada penuntutan publik yang mengikuti. Menurut penyelidik, celah ini menunjukkan bagaimana kejahatan siber-keuangan sering kali jatuh di antara kerangka regulasi.

Rekayasa Sosial Mendorong Kerugian Web3 yang Meningkat

Kasus ini sejalan dengan tren kerugian yang lebih luas yang dilaporkan pada 2025. Menurut laporan keamanan, kerugian Web3 mencapai perkiraan $3,95 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar $1,1 miliar dibandingkan 2024.

Kerugian mencapai puncaknya di atas $2 miliar selama kuartal pertama 2025 sebelum menurun kemudian. Namun, analis mengatakan pola ini mencerminkan kelemahan operasional sistemik daripada anomali jangka pendek. Kegagalan kontrol akses mendominasi profil kerugian.

Kegagalan keamanan operasional menyumbang sekitar $2,12 miliar, atau 54 persen dari kerugian. Ini termasuk penandatangan yang dikompromikan, manajemen kunci yang lemah, dan praktik off-boarding yang buruk. Sebaliknya, eksploitasi kontrak pintar menyumbang sekitar $512 juta.

Satu pelanggaran besar di bursa menyumbang hampir $1,5 miliar kerugian. Insiden ini sebagian besar menjelaskan mengapa aktor yang terkait dengan Korea Utara mewakili lebih dari setengah dana yang dicuri. Namun, banyak kerugian kecil berasal dari impersonasi dan manipulasi akses.

Insiden lain menunjukkan tren ini selama 2025. Aktor ancaman meniru merek terpercaya dan tokoh industri melalui pertemuan palsu dan kampanye phishing. Menurut peneliti keamanan, perilaku manusia kini menjadi faktor risiko utama dalam keamanan Web3.

Seiring adopsi crypto yang semakin meluas di kalangan pengguna ritel, kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana perjuangan penegakan hukum tetap ada. Sementara bukti di blockchain semakin kuat, hasil hukum tetap tidak merata di berbagai yurisdiksi. Rekayasa sosial terus berkembang di antara celah antara teknologi dan penuntutan.

Kasus impersonasi ini mendokumentasikan bagaimana penipuan rekayasa sosial menguras jutaan dolar melalui manipulasi berbasis kepercayaan. Temuan ZachXBT menunjukkan visibilitas on-chain yang kuat tetapi respons penegakan hukum yang terbatas. Bersamaan dengan data kerugian yang meningkat di 2025, kasus ini menunjukkan bagaimana celah yurisdiksi tetap menjadi pusat kerentanan penipuan crypto.