2025-12-31 01:05:30

Kasus perjudian olahraga ilegal di Turki semakin rumit, dan dunia kripto juga tidak luput dari dampaknya. Seorang pengembang properti dengan kekayaan lebih dari 5,5 miliar dolar AS resmi ditangkap karena diduga mencuci uang, dia pernah menjabat posisi penting di sebuah klub sepak bola terkenal.

Poin utama datang — jaksa menuduh grup properti miliknya melakukan aliran dana mencurigakan melalui platform kripto terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Ini bukan perkara kecil, kasus ini telah meningkat ke tingkat penanganan oleh departemen peradilan yang khusus menangani pendanaan anti-teror dan pencucian uang.

Kasus ini mengungkapkan masalah lama: meskipun platform kripto memudahkan transfer dana, mereka juga menjadi sasaran utama pengawasan regulator. Selama melibatkan aliran dana besar, terutama transfer lintas negara, setiap transaksi mencurigakan tidak akan luput dari pengamatan hukum. Bagi para pelaku industri, kepatuhan dan sistem KYC (Kenali Pelanggan Anda) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

7 Suka

Hadiah
7
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

DisillusiionOracle

· 6jam yang lalu

Datang lagi, kali ini giliran Turki, kapan industri kripto bisa tenang... --- 5,5 miliar dolar AS masih harus masuk, menunjukkan bahwa uang sebanyak apapun tidak bisa mengalahkan hukum --- Kepatuhan ya kepatuhan, seharusnya memang begitu, jangan selalu berpikir untuk mencari celah --- Benar-benar menganggap crypto sebagai mesin penarik uang, orang ini juga... --- Setiap kali bicara tentang pencucian uang dari perjudian ilegal, tapi yang benar-benar dirugikan adalah seluruh ekosistem --- Haha, semakin besar identitas, semakin besar risikonya, kali ini sudah paham kan --- Transfer lintas batas langsung terungkap, bagaimana masih ada orang yang percaya pada platform-platform ini

Lihat AsliBalas0

NFTArchaeologist

· 6jam yang lalu

Kembali lagi, atribut platform kripto yang selalu disalahkan semakin kuat

Lihat AsliBalas0

staking_gramps

· 6jam yang lalu

Ini dia lagi, kali ini giliran orang kaya Turki, dan platform kripto benar-benar menjadi ATM yang ingin digunakan semua orang Kepatuhan seharusnya sudah ditanggapi dengan serius sejak lama, jangan menunggu untuk diselidiki sebelum menyesalinya Sungguh, jangan berpikir untuk tidak terlihat untuk transfer lintas batas besar, semua yang ada di rantai tersebar di bawah sinar matahari Orang ini bernilai lebih dari 500 juta yuan dan harus masuk karena masalah ini, apakah itu layak ... Hanya untuk menghindari pengawasan Otoritas pengatur benar-benar menangkap satu per satu sekarang, dan KYC mungkin masih harus bekerja sama dengan patuh

Lihat AsliBalas0

rugged_again

· 6jam yang lalu

又来一出？5.5亿美金地产商 langsung terguling, kali ini dunia kripto yang harus disalahkan --- Turki sedang ribut besar, harus melibatkan kita dalam dunia kripto, benar-benar agak menyebalkan --- Jika KYC yang sesuai tidak dilakukan dengan baik, suatu saat pasti akan masuk penjara --- Pergerakan besar lintas negara, bahkan hukum bisa mencium baunya, di zaman ini memang tidak ada jalan keluar --- Taruhan olahraga dan pencucian uang melibatkan kripto, regulasi akan ditingkatkan lagi, kan? --- 5.5 miliar dolar AS bisa terguling, menunjukkan apa, tidak ada jalur yang benar-benar aman --- Departemen anti-terorisme langsung turun tangan, ini bukan hal kecil --- Platform kripto menjadi kambing hitam sebagai alat pencucian uang, sulit untuk dilepaskan --- Sistem KYC sudah seharusnya diterapkan seluruhnya, jangan sampai baru sadar setelah terjadi masalah

Lihat AsliBalas0

fomo_fighter

· 6jam yang lalu

Kembali lagi, kali ini Turki... Kapan para bos bisa belajar? Kripto ya kripto, jangan harus bikin berita besar

Lihat AsliBalas0