Kasus taruhan olahraga ilegal di Turki terus memanas, dan lingkaran kripto juga terlibat kali ini.

Tokoh kunci dalam insiden itu adalah Elden Timur, mantan wakil presiden Galatasaray Club dan pengembang real estat, yang secara resmi ditangkap jaksa atas tuduhan pencucian uang. Masalahnya adalah ada arus keuangan yang mencurigakan antara perusahaan real estatnya NEF dan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini – dan transaksi ini dilakukan melalui platform kripto.

Keterlibatan ini memperumit situasi. Kasus ini sekarang telah ditingkatkan dari penyelidikan umum ke departemen peradilan Turki yang bertanggung jawab atas pendanaan kontra-terorisme dan anti pencucian uang. Ini berarti bahwa departemen terkait telah mulai melakukan intervensi mendalam untuk melacak rantai modal ini melalui saluran terenkripsi.

Ini adalah sinyal lain bagi industri kripto – pengawasan kepatuhan semakin ketat secara global, terutama dalam hal pencucian uang lintas batas dan arus keuangan ilegal. Cara secara efektif melakukan pekerjaan dengan baik dalam anti pencucian uang dan membangun sistem KYC (Know Your Customer) yang baik tidak hanya merupakan saran kepatuhan, tetapi juga garis bawah kelangsungan hidup di industri ini.