2026-01-09 07:52:45

Kasus penjualan informasi yang terungkap baru-baru ini cukup mengingatkan. Beberapa orang secara ilegal memeriksa dan menjual data lokasi stasiun seluler menggunakan mata uang virtual sebagai pembayaran selama seluruh proses transaksi, dengan lebih dari 1000 entri informasi terkait. Tersangka utama memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 1,14 juta yuan melalui rantai industri abu-abu ini. Akhirnya, dia dinyatakan melanggar undang-undang perlindungan data pribadi warga negara.

Masalah yang tercermin dari kasus ini cukup banyak. Di satu sisi, anonimitas dan karakter lintas batas dari mata uang virtual memang memberi peluang bagi pelaku kejahatan—melewati pengawasan keuangan tradisional dan sulit dilacak aliran dana-nya. Di sisi lain, ini juga mengingatkan seluruh ekosistem Web3: kita tidak bisa mengabaikan aplikasi abu-abu semacam ini, malah harus lebih memperhatikan pembangunan kepatuhan.

Bagi bursa, penyedia dompet, dan aplikasi di blockchain, proses pengendalian risiko dan KYC (Know Your Customer) bukan sekadar formalitas, melainkan garis hidup. Teknologi mata uang virtual sendiri bersifat netral, tetapi pilihan penggunaan akan menentukan posisinya dalam hukum dan opini publik. Kasus ini sebenarnya menyampaikan pesan: semakin baik kepatuhannya, semakin sehat ekosistemnya; sebaliknya, akan menghadapi tekanan regulasi yang semakin ketat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

7 Suka

Hadiah
7
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

FarmToRiches

· 55menit yang lalu

Kembali lagi, mata uang virtual kembali menjadi bahan pembicaraan... kita sendiri harus memahami KYC dan manajemen risiko dengan baik

Lihat AsliBalas0

GamefiEscapeArtist

· 01-09 15:23

Inilah sebabnya mengapa saya sudah bilang, jika tidak melakukan KYC dengan baik, suatu hari nanti pasti akan mengalami masalah

Lihat AsliBalas0

ColdWalletGuardian

· 01-09 08:22

114万啊...Ini baru sadar bahwa anonimitas di dunia kripto memang pedang bermata dua, harus lebih ketat Benar, KYC tidak bisa lagi diabaikan, kalau tidak seluruh ekosistem akan ikut tertimbun Rantai industri abu-abu begitu merajalela, bursa dan dompet harus bertanggung jawab Kasus ini sebenarnya berbicara tentang satu hal: tidak disiplin sendiri, siap-siap dikontrol mati Kepatuhan adalah solusi jangka panjang, kalau tidak, akan jatuh juga suatu saat

Lihat AsliBalas0

AlphaBrain

· 01-09 08:22

又用币洗钱？真的，这事儿早该防了 --- 114万啊...这就是为啥交易所的KYC卡那么严 --- Virtual currency itself is not wrong, the problem is the people using it --- Simpelnya, kepatuhan adalah jalan keluar, tidak patuh tunggu saja diperiksa --- Perdagangan data menara base station...cara ini memang kejam, tidak heran harus menggunakan mata uang untuk penyelesaian --- Ekosistem yang sehat harus bergantung pada disiplin diri, kalau tidak seluruhnya akan terikat --- Kembali ke topik, kasus seperti ini akan semakin banyak, kan? --- Proses KYC bukan formalitas, ini benar-benar nyawa dari operasi

Lihat AsliBalas0

AirdropBuffet

· 01-09 08:18

Ada lagi yang mencuci uang dengan menggunakan koin? 1.140.000 hilang begitu saja, benar-benar luar biasa

Lihat AsliBalas0

YieldWhisperer

· 01-09 07:59

Lagi ya, cryptocurrency sekali terkena bisnis ilegal langsung jadi kambing hitam. Sebenarnya kalau ditelusuri, masalahnya adalah kontrol risiko yang lemah sih. --- 114 juta lho, itu berapa penghasilan setahun dari para pengguna kecil... Kepatuhan regulasi benar-benar tidak bisa ditunda lagi. --- Betul, itu retorika netralitas teknologi sudah bosan didengar, yang penting adalah bagaimana cara menggunakannya. Kalau tidak lakukan KYC dengan baik pasti akan jatuh cepat atau lambat. --- Kasus semacam ini semakin banyak, kita harus lebih hati-hati. Kalau exchange masih membiarkan celah, ya benar-benar mencari masalah sendiri. --- Anonimitas itu pisau bermata dua, memudahkan pengguna normal tapi juga memudahkan aktivitas ilegal, memang tidak ada jalan lain. --- Ekosistem yang patuh regulasi itu sehat, pernyataan ini benar. Tapi siapa yang benar-benar menjalankannya... --- Lebih dari 1000 pesan bisa mengumpulkan 114 juta, rantai ekonomi ilegal ini ternyata skalanya lebih besar dari yang kita bayangkan.

Lihat AsliBalas0

NightAirdropper