Korea Selatan Menjatuhkan Hukuman kepada Operator Crypto dalam Penipuan Pencucian Uang USDT

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Korea Selatan vonis operator kripto dalam penipuan USDT Tautan Asli:

Ikhtisar

Otoritas Korea Selatan memenjarakan dua pelaku penipuan karena mencuci uang sebesar $1 juta dalam USDT dari operasi phishing suara. Pemimpin dihukum lima tahun penjara, sementara karyawannya dihukum dua tahun delapan bulan.

Pemimpin berusia 41 tahun tersebut, bersama dengan karyawannya, mengoperasikan bursa kripto ilegal. Mereka mencuci uang sebesar $1 juta menggunakan USDT dari Tether untuk mendukung kelompok phishing suara.

Dana Menghilang Dalam Waktu Satu Jam

Jaksa Korea Selatan menyatakan bahwa pelaku menggunakan Telegram untuk menghubungi kepala bursa selama tiga bulan.

Pelaku berpura-pura menjadi petugas polisi atau kerabat untuk menipu korban agar mengirim uang ke rekening yang dikelola oleh bursa ilegal. Bursa menerima uang dari bank lokal setelah korban mengirim dana ke rekening tersebut.

Kemudian, karyawan mengonversi mata uang fiat yang disetor menjadi USDT. Dana bergerak cepat dari cek, ke uang tunai yang disetor ke bursa yang mencurigakan, dan akhirnya ke koin Tether.

Seorang jaksa mengatakan bahwa regulator dan bank tidak dapat membekukan rekening korban. Tidak cukup waktu untuk memulihkan dana setelah korban melaporkan penipuan ke polisi.

Jaksa lain memberi tahu pengadilan bahwa operasi phishing suara tersebut berada di luar negeri, tetapi mereka tidak mengungkapkan lokasi pastinya. Mereka memberitahu pengadilan bahwa prosesnya sangat cepat sehingga uang hilang dalam satu jam.

Hakim ketua Lee Young-cheol mengatakan bahwa pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak berusaha memperbaiki kerugian serius korban. Hakim menggambarkan kejahatan tersebut sebagai kejam dan mengatakan bahwa terdakwa membuat pemulihan uang yang hilang hampir tidak mungkin.

Pemimpin dan karyawannya menghadapi tuduhan berdasarkan Undang-Undang Khusus tentang Pencegahan Kerusakan dan Pengembalian Kerusakan dari Penipuan Keuangan Telekomunikasi.

Pejabat Korea Selatan mengatakan mereka tidak dapat menentukan jumlah korban yang kehilangan uang akibat penipuan phishing suara.

Pejabat Korea Selatan Ingatkan Meningkatnya Penipuan Stablecoin

Adopsi cryptocurrency semakin cepat di Korea Selatan, tetapi pelaku kejahatan semakin sering menggunakannya untuk menipu orang. Regulator melaporkan peningkatan 54% dalam transaksi crypto mencurigakan tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Korea Selatan mendesak tindakan cepat pemerintah untuk mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan stablecoin seperti USDT dan USDC. Pada bulan September, anggota parlemen Jin Sung-joon mengatakan bahwa stablecoin semakin berpotensi disalahgunakan dalam kejahatan valuta asing seperti pertukaran mata uang ilegal.

“Kami membutuhkan strategi terpadu dan proaktif yang melibatkan otoritas penegak hukum seperti KoFIU dan Layanan Bea Cukai Korea, dalam melacak, mengidentifikasi, dan menuntut dana kriminal,” kata anggota parlemen tersebut.

Dia menambahkan, “Lebih banyak langkah kebijakan harus dirancang untuk mencegah pengiriman uang ilegal dan tidak sah serta menangani kejahatan keuangan yang melibatkan aset kripto.”