Pengadilan Daerah Daegu, Korea Selatan, kembali memperingatkan industri dengan sebuah putusan. Seorang kepala bursa ilegal berusia 41 tahun dihukum 5 tahun karena terlibat dalam pencucian uang lintas negara, sementara karyawannya yang berusia 35 tahun dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan.

Peristiwa ini sangat mengkhawatirkan: kelompok ini menggunakan USDT untuk melakukan pencucian uang dalam skala besar, dalam waktu hanya 3 bulan mereka memproses sekitar juta dolar AS melalui saluran Telegram. Pola mereka cukup berpengalaman—mengaku sebagai aparat penegak hukum atau kerabat korban, memancing korban untuk mentransfer dana ke akun yang dikendalikan bursa, kemudian dengan cepat menarik dana dan mengubah bentuk dana tersebut, berusaha menyembunyikan aliran dana.

Kasus ini mengungkapkan masalah apa? Pertama, mekanisme KYC dan anti pencucian uang di bursa memiliki celah yang jelas; kedua, karena likuiditas tinggi dan sulit dilacak, USDT menjadi "alat tukar" untuk pencucian uang; terakhir, alat komunikasi seperti Telegram dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pengawasan.

Bagi para pelaku industri kripto, ini bukan hanya pengingat akan risiko hukum, tetapi juga sinyal bahwa seluruh industri perlu memperkuat pembangunan kepatuhan. Semua bagian, termasuk bursa, dompet, dan jaringan pembayaran, harus menerapkan standar pengendalian risiko yang lebih ketat—jika tidak, mereka berisiko secara tidak sengaja menjadi bagian dari rantai kejahatan.