Flow: Kerentanan dalam standar AML/KYC mengekspos 5 juta dolar dalam transaksi mencurigakan

Yayasan Flow telah merilis laporan rinci mengenai peristiwa kritis yang terjadi pada 27 Desember, mengungkapkan serangkaian anomali operasional yang memungkinkan sebuah akun tidak berwenang melakukan penarikan besar tanpa kontrol verifikasi identitas yang tepat.

Peristiwa dan dinamika transaksi

Dalam periode segera setelah kerentanan jaringan dieksploitasi, satu alamat telah menyetor 150 juta token FLOW, mewakili sekitar 10% dari cadangan total yang beredar dari proyek tersebut. Kecepatan dan volume dari operasi ini telah menimbulkan kecurigaan sejak awal. Akun tersebut kemudian mengonversi sebagian besar token yang diperoleh ke Bitcoin, dan selanjutnya mentransfer lebih dari 5 juta dolar keluar dari platform sebelum sistem keamanan dapat memblokir aktivitas lebih lanjut.

Kekurangan kritis dalam mekanisme kepatuhan

Yayasan Flow mengidentifikasi akar masalah pada prosedur pengendalian anti-pencucian uang (AML) dan verifikasi identitas (KYC) dari sebuah exchange tertentu. Penyidik forensik mendokumentasikan anomali transaksi yang signifikan baik sebelum maupun setelah gangguan jaringan, menunjukkan pola yang terorganisir daripada tindakan acak.

Saat ini, FLOW diperdagangkan di angka $0.09 dengan ketersediaan beredar sekitar 1,6 miliar token. Volume cadangan minyak dari yayasan ini memungkinkan terjadinya kerusakan sebesar ini. Komunikasi resmi melalui saluran operasional biasa belum mendapatkan respons, yang menyebabkan eskalasi situasi.

Tindakan yang diambil dan perkembangan selanjutnya

Yayasan Flow telah berkoordinasi dengan berbagai platform pertukaran global untuk melindungi pengguna dan memulihkan fungsi operasional yang terganggu. Salah satu mitra exchange memegang peran utama dalam respons, sementara struktur lain telah menormalisasi layanan mereka.

Secara paralel, yayasan telah mengajukan permintaan mendesak untuk pertemuan dengan para pengambil keputusan platform terkait guna membahas ketidakcukupan prosedural. Otoritas terkait telah dilibatkan dalam penyelidikan paralel.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya kepatuhan regulasi yang kritis dalam sektor mata uang digital dan perlunya protokol AML/KYC yang kokoh dan diterapkan secara konsisten.