Di Luar Silicon Valley: Jaringan Penipuan Crypto Global Menghancurkan Stereotip Geografis

Ketika platform sosial X meluncurkan fitur tampilan lokasi, banyak pengguna langsung menggunakannya sebagai senjata. Akun yang ditandai dengan asal negara tertentu—terutama India, Nigeria, dan Rusia—menjadi target pelecehan, dengan komentar secara kolektif menuduh mereka sebagai “penipu.” Tapi apakah data benar-benar mendukung narasi xenofobia ini? Tidak sama sekali.

Antara tahun 2022 dan 2025, penyelidik independen ZachXBT mendokumentasikan 118 kasus penipuan terverifikasi yang melintasi benua. Temuannya menggambarkan gambaran yang bertentangan dengan hampir semua stereotip yang beredar online. Dari influencer Silicon Valley yang mempromosikan Memecoin yang tidak berharga hingga sindikat penipuan di Telegram yang beroperasi dari Mumbai, dari skema pump-and-dump di Istanbul hingga jaringan pencucian uang dengan privacy coin, penipuan benar-benar menjadi masalah global. Kebenaran yang tidak nyaman: penipu beroperasi di mana saja, bukan hanya di wilayah yang sering disalahkan orang.

Data yang Diungkapkan ZachXBT: Penipuan Tidak Mengenal Batas

Investigasi tiga tahun ZachXBT mengungkap distribusi penipuan yang membantah mitos “wilayah bermasalah.” Dari 118 kasus terverifikasi:

• 41% berasal dari Asia (India, China, Asia Tenggara)
• 28% dari Amerika Utara
• 15% dari Eropa
• 10% dari Afrika
• 6% tetap anonim (tidak dapat dilacak melalui mixer atau privacy coin)

Perhatikan apa yang hilang? Nigeria sama sekali tidak mendominasi daftar ini. India bukan pusatnya. Sementara itu, Amerika Utara dan Eropa bersama-sama menyumbang 43% dari semua penipuan yang terdokumentasi—lebih dari Asia. Distribusi geografis ini menunjukkan bukan masalah regional, melainkan masalah universal: kejahatan melampaui batas negara, bahasa, dan budaya.

Ironisnya, hal ini menjadi sangat jelas saat Anda menelusuri kasus tertentu. Influencer teknologi Silicon Valley pernah mempromosikan penipuan NFT bernilai jutaan dolar. Pengembang DeFi dari Eropa merancang skema canggih. Kelompok pemasaran Asia menjalankan operasi pencucian uang lintas rantai. Pelaku memiliki kewarganegaraan yang sama dengan korban yang tersebar di seluruh dunia. Jadi mengapa terlalu fokus pada negara tertentu?

Siapa yang Mengalami Kerugian Terbesar? Pola Geografis Mengungkapkan Kebenaran Mengejutkan

Di sinilah data menjadi sangat tidak nyaman bagi mereka yang menyebarkan stereotip. Antara Januari dan Juni 2025, ZachXBT mendokumentasikan negara dengan kerugian rata-rata tertinggi per korban. Temuannya:

10 negara dengan kerugian rata-rata tertinggi per korban:

1. UAE – sekitar $78.000
2. Amerika Serikat – sekitar $77.000
3. Cile – sekitar $52.000
4. India – sekitar $51.000
5. Lituania – sekitar $38.000
6. Jepang – sekitar $26.000
7. Iran – sekitar $25.000
8. Israel – sekitar $12.000
9. Norwegia – sekitar $12.000
10. Jerman – sekitar $11.000

Nigeria? Sama sekali tidak ada dalam daftar ini. Jika stereotip itu benar, korban Nigeria seharusnya berada di peringkat atas. Tapi tidak. Sebaliknya, UAE dan Amerika Serikat memimpin—negara yang kebanyakan orang tidak akan mengaitkan dengan “pusat penipuan.” Beberapa negara Eropa juga muncul, bersama negara-negara Timur Tengah dan Asia.

Peta korban yang lebih luas (2022-2025) mengonfirmasi pola ini. Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, bagian Asia, dan Timur Tengah menunjukkan konsentrasi kerugian dompet tertinggi. Afrika, sebaliknya, menunjukkan jumlah korban yang jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah lain. Apakah penipu menargetkan tempat kekayaan berada, bukan tempat stereotip menunjuk?

Mengapa Tingkat Pertumbuhan Menunjukkan Resistensi Afrika, Bukan Ketahanan Eropa

Mungkin metrik yang paling mengungkap adalah tingkat pertumbuhan korban. Dari 2024 ke 2025, pertumbuhan tahunan terlihat seperti ini:

• Eropa Timur – sekitar 380%
• Timur Tengah dan Afrika Utara – sekitar 300%
• Asia Tengah/Selatan dan Oseania – sekitar 270%
• Amerika Utara – sekitar 230%
• Amerika Latin – sekitar 200%
• Wilayah Asia-Pasifik – sekitar 140%
• Eropa (secara keseluruhan) – sekitar 120%
• Sub-Sahara Afrika – sekitar 100%

Afrika berada di posisi terakhir. Jika penipu dari Nigeria dan Sub-Sahara Afrika adalah pusat global penipuan, bukankah kita mengharapkan Afrika menunjukkan pertumbuhan tercepat? Sebaliknya, Eropa Timur memimpin di angka 380%, hampir empat kali lipat tingkat pertumbuhan Afrika. Sementara itu, wilayah seperti Amerika, Eropa, dan Timur Tengah menunjukkan kurva pertumbuhan yang jauh lebih curam.

Polanya jelas: penipu beroperasi di tempat di mana anonimitas terjangkau dan regulasi minim, tanpa memandang geografis. Mereka tertarik pada platform seperti Telegram dan privacy coin—alat yang melampaui batas negara. Mereka memanfaatkan jaringan dan kepercayaan yang dibangun di komunitas diaspora. Mereka mengikuti kekayaan, bukan keturunan.

Memutus Siklus: Bagaimana Transparansi Mengalahkan Xenofobia

Lalu, bagaimana industri bisa maju? Investigasi ZachXBT menyarankan jalan yang tidak melibatkan menyalahkan wilayah:

Implementasikan sistem verifikasi yang transparan. Alih-alih menganggap bersalah berdasarkan kewarganegaraan, minta pendiri proyek menjalani audit publik, verifikasi KYC lengkap, dan mengungkap data di blockchain. Transparansi berlaku di mana pun seseorang berada.

Perkuat jurnalisme investigatif. Penyelidik seperti ZachXBT dan komunitas detektif blockchain secara kolektif mencegah kerugian jutaan dolar. Karya mereka pantas mendapatkan dukungan, bukan disembunyikan oleh suara nasionalis. Laporan yang menunjukkan keterlibatan influencer Silicon Valley sama pentingnya dengan yang mendokumentasikan sindikat Mumbai.

Dekati setiap proyek dengan skeptisisme. Pertahanan paling efektif adalah psikologis: anggap setiap proyek sebagai potensi penipuan sampai terbukti sebaliknya. Validasi klaim secara independen. Verifikasi latar belakang tim melalui cara di luar lokasi.

Laporkan, jangan stigmatisasi. Saat Anda mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, gunakan saluran pelaporan dan sumber verifikasi yang tepat. Menebar kebencian terhadap seluruh populasi tidak akan menyelesaikan apa pun selain memperbesar kerusakan.

Musuh Sejati

Cryptocurrency dirancang untuk desentralisasi dan kebebasan. Tapi tanpa akuntabilitas, cita-cita itu berubah menjadi alat eksploitasi global. Investigasi tiga tahun ZachXBT membuktikan satu hal yang tak terbantahkan: setiap wilayah memiliki pelaku buruk dan setiap wilayah memiliki korban.

Siklus hype Silicon Valley telah menghasilkan penipuan. Begitu juga jaringan cyberkriminal Eropa Timur. Begitu juga oportunis di seluruh Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa. Penipuan tidak ditentukan oleh asal paspor—melainkan oleh anonimitas yang tidak terkendali, pertukaran yang tidak diatur, dan keserakahan manusia.

Menyalahkan Nigeria atau India tidak menyelesaikan masalah. Begitu juga memuji Amerika Utara atau Eropa. Solusinya terletak pada sistem: verifikasi transparan, audit ketat, sumber investigasi, dan kewaspadaan individu. Geografi tidak relevan. Etika tidak.

Hentikan “xenofobia di on-chain.” Data sudah membuktikannya.

Analisis asli oleh Mars_DeFi | Disusun oleh Chopper, Foresight News