Pendiri ACE Crypto Exchange Taiwan, Karyawan Ditangkap Atas Tuduhan Penipuan

Pembaruan terakhir: Januari 5, 2024 03:49 EST . Bacaan 1 menit

Pengungkapan: Crypto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami. Kami dapat menggunakan tautan afiliasi dalam konten kami, dan menerima komisi.Sumber: PixabayPertukaran crypto terkemuka Taiwan ACE dan dalangnya telah dituduh membuat klaim palsu seputar daftar token spekulatif untuk menipu investor.

Polisi kota setempat pada hari Rabu melakukan beberapa penggerebekan, menangkap pendiri ACE David Pan, dan rekan konspirator Lin Nan. Sebanyak 14 karyawan lagi di 15 lokasi di seluruh kota ditangkap.

Per laporan berita lokal, Brigade Polisi Kriminal Kota New Taipei menyelidiki penipuan dan menyita aset crypto senilai setidaknya NT $ 200 juta ($ 6,4 juta).

Menurut tuduhan itu, Pan dan Lin, bersama dengan tim mereka menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan penawaran palsu yang terkait dengan cryptos “tidak berharga” termasuk MOCT.

“Polisi mengatakan bahwa Lin Nan dan Pan Nan bekerja sama dan menggunakan iklan palsu untuk menipu lebih dari 100 investor agar berinvestasi dalam mata uang virtual yang tidak berharga dalam tiga tahun terakhir,” bunyi laporan itu.

Para penipu diduga menciptakan fear of missing out (FOMO) di sekitar aset spekulatif ini, menjanjikan kekayaan cepat. Pertukaran ACE mengklaim bahwa aset digital adalah teknologi terbaru dan membual bahwa beberapa cryptos sangat bullish di masa depan.

Remunerasi ditetapkan tinggi dan operasi dipimpin oleh tim profesional, tambah laporan itu.

Polisi telah memesan kasus di bawah Hukum Pidana, Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perbankan. Namun Lin dan Pan tidak bekerja sama dengan polisi selama penyelidikan dan membantah tuduhan terhadap mereka.

Situs web ACE menanggapi tuduhan dan laporan media, menyatakan bahwa tidak ada karyawan yang terlibat dalam kasus ini.

“ACE karyawan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan jaksa sebagai saksi. Beberapa media melaporkan bahwa karyawan perusahaan kami terlibat dalam kasus ini, yang tidak benar,” Wang Chenhuan, Presiden ACE Exchange, mencatat.

Dalam pembaruan lain pada hari Jumat, ACE mengumumkan delisting pasangan perdagangan MOCT/TWD, mulai Senin. Bursa meyakinkan bahwa semua pending order akan dihapus secara otomatis setelah delisting.

“Mengenai perselisihan dan pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak proyek tertentu, ACE telah sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan dan tidak berdampak pada operasi ACE.”

Ini menegaskan bahwa laporan media tentang ACE, adalah karena fakta bahwa beberapa mata uang yang terdaftar pada tahun 2019 terlibat dalam kegiatan ilegal.