安徽宿州でバイタルマネーの"隔空マネーロンダリング"事件が摘発され、関与した金額は8000万を超える。

Gate News botのメッセージによると、中央テレビの報道に基づき、安徽省宿州市の警察は国境を越えた銀行カード売買事件を成功裏に解決しました。犯罪グループはバイタルマネーを利用して「隔空マネーロンダリング」を実施し、関与した金額は8000万元を超えています。

この犯罪集団は、ソーシャルソフトウェアを通じて「カード商人」を募集し、中国国内で銀行カードを集めるための「カード商人コンボイ」を組織し、その後、現金の引き出しや仮想通貨の購入などの作戦を実行しました。 この操作方法は、銀行カードを持って国を離れることなく、国境を越えた資金洗浄を完了することができます。

事件の調査中、警察は犯罪組織がバイタルマネー取引を選択したため、国内のカード業者と上流が全く面会したことがなく、公安機関が越境でのカード売買グループの身元を確認する際に巨大な障害に直面していることを発見しました。

ソース: CCTVニュース

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