アメリカ合衆国司法省は最近、記録的な行動を完了し、価値が2.253億ドルを超える暗号資産を押収したことを発表しました。これは、アメリカ合衆国シークレットサービスの歴史上最大の暗号資産押収行動を示しています。

これらの押収された資金は、巧妙に設計されたソーシャルエンジニアリング手法を通じて400人以上の犠牲者を欺いて数十億ドルの経済的損失を引き起こした、国際的な投資詐欺ネットワークに関連しています。注目すべきは、この行動において、関連資金の追跡と凍結に関する支援を提供した安定通貨発行機関Tetherが、司法省から公に認められたことです。

法務省が提出した民事没収の訴状によると、今回押収された資産はすべて、テザー社が発行した米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTであるとのこと。 調査の結果、犯罪集団はブロックチェーン技術の性質を利用して、複数の取引プラットフォーム上の数百のウォレットアドレスを使用して資金を送金することにより、これらの資金の違法な起源を隠蔽しようとしたことがわかりました。 これらの詐欺は主に「豚狩り」の形で行われ、詐欺師はまずソーシャルメディア、電話、またはオンラインデートプラットフォームを通じて標的の被害者と信頼関係を築き、次に架空の暗号プロジェクトに投資するように誘導し、その結果、多くの被害者が人生の貯蓄を失います。

シークレットサービスのサンフランシスコオフィスの責任者であるショーン・ブラッドストリート氏は、「この2億2,530万ドルの押収は、暗号通貨の押収分野における米国シークレットサービスの記録です」と強調しました。 これらの詐欺は、被害者の信頼を大きく悪用し、被害者に深刻な経済的損害を与えます。 FBIおよびTetherとの緊密な協力関係は、違法取引を追跡する当社の技術的能力を示しています。 "

TetherのCEOであるPaolo Ardoinoは、関連する声明で、Tetherの司法との協力は、このような金融犯罪との闘いにとって重要であると述べました。 また、この事件は、暗号の金融セキュリティ保護対策について、業界でより多くの議論を引き起こしました。