【比推】SUI、NEAR、Axelar、SEIなどの暗号資産に関わるOTC取引のポンジスキームが暴露され、詐欺額は5000万ドルを超え、リスク投資家、意見リーダー、大口投資家に影響を及ぼしました。詐欺はTelegramグループを通じて運営され、数ヶ月の間続きました。初期段階では約束を履行することで信頼を築き、その後ポンジスキームへと移行し、最終的に崩壊しました。主導者のAza Venturesは、その核心取引者"Source 1"をある取引プラットフォームにプロジェクトを上場させた創設者であると称し、インド国籍である可能性があります。
5000万ドルOTC目薬が暴露される：SUI、NEARなど多通貨が関与している
【比推】SUI、NEAR、Axelar、SEIなどの暗号資産に関わるOTC取引のポンジスキームが暴露され、詐欺額は5000万ドルを超え、リスク投資家、意見リーダー、大口投資家に影響を及ぼしました。詐欺はTelegramグループを通じて運営され、数ヶ月の間続きました。初期段階では約束を履行することで信頼を築き、その後ポンジスキームへと移行し、最終的に崩壊しました。主導者のAza Venturesは、その核心取引者"Source 1"をある取引プラットフォームにプロジェクトを上場させた創設者であると称し、インド国籍である可能性があります。