香港での店頭仮想資産取引の課題と機会

香港は国際金融センターとして、その仮想資産エコシステムはすでに繁栄しています。OTC取引サービスプロバイダー（VAOTC）および仮想資産取引プラットフォーム（VATP）は、投資家に多様な取引選択肢を提供しています。しかし、ブロックチェーン技術の匿名性は不法資金の流れを生む機会を作り、コンプライアンスの運営に挑戦をもたらしています。

最近、本土の大学生が関与するマネーロンダリング事件が香港の暗号経済の安全性に対する関心を引き起こしました。この学生は中古取引プラットフォームで「アルバイト」を受け入れ、香港でUSDTを購入し、指定されたアドレスに送金するよう求められました。この行為は実際には「カード接続してUに戻す」マネーロンダリング手法の一環であり、東南アジアの犯罪ネットワークに関連しています。

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ブロックチェーン分析によると、関与する資金は東南アジアの保証プラットフォームに関連するアドレスに流れました。これらのプラットフォームは、長年にわたり、オンラインギャンブルや詐欺などの違法行為にサービスを提供してきました。さらに調査したところ、これは孤立した事件ではなく、組織的なマネーロンダリングネットワークの氷山の一角であることが判明しました。このネットワークは、多層アドレス構造と固定の利益配分比率を利用して、わずか数ヶ月で大量の資金を洗浄しました。

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これらの課題に直面して、香港の規制当局は積極的に行動しています。金融サービスおよび財務局は、仮想資産OTC取引に対するライセンス制度の提案を行い、マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止条例を通じて規制を強化することを目的としています。この措置により、すべてのVAOTCは税関にライセンスを申請し、マネーロンダリングおよび顧客確認の規定を厳守する必要があります。

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業界の参加者にとって、新しい規制環境に積極的に適応することが重要です。彼らは必要です:

1. 新たに実施されるライセンス制度を厳格に遵守する
2. 内部コンプライアンスシステムの整備
3. 規制当局とのコミュニケーションを強化する 4.業界の自己規律に参加する
4. 厳格な顧客デューデリジェンスと取引モニタリングを実施する

これらの措置は、企業の評判を維持するだけでなく、社会的責任を果たすことの表れでもあります。

香港でまもなく導入されるOTC取引のコンプライアンス政策は、業界に規範化された発展の機会をもたらします。事業者はこの機会を捉え、規制の変化に積極的に適応し、コンプライアンスレベルを向上させ、競争力を強化する必要があります。そうすることで、香港という活気に満ちた暗号市場で長期的かつ安定した発展を実現できるのです。

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