ウェイワングループ: ネット犯罪の黒幕

カンボジアの華人コミュニティでは、汇旺集团は保険、両替、金融サービスを提供することで知られています。しかし、この企業グループの実際の運営は、表面上の見た目よりもはるかに暗いものです。

アメリカ財務省は、汇旺が詐欺や暗号通貨盗難による資金洗浄に少なくとも40億ドルを使っていると指摘しています。政府官官、企業内部者、そして被害者へのインタビューや内部文書の分析を通じて、本稿は汇旺がアジアのネット詐欺業界の発展をいかに助長して数十億ドル規模の巨大な存在に成長させたかを明らかにしています。

あるネットワーク脅威調査官は、汇旺を「犯罪者のアマゾン」と例え、そのビジネスの組織方法と製品範囲に驚かされている。汇旺の企業構造は非常に不透明で、本質的には関連企業ネットワークの空の殻であり、各部門間の関係は曖昧である。

アメリカ財務省は、犯罪組織が違法資金を移転するのを助けている3つの実体を特に指摘しました: 汇旺支付、暗号通貨取引所Huione Crypto、そしてオンライン取引プラットフォーム運営者「好旺担保」です。財務省は、これら3つの実体が母会社と「実質的に一体である」と述べています。

今年5月、アメリカ財務省は汇旺をアメリカの金融システムから完全に排除する計画を発表し、汇旺の顧客には国際的な犯罪組織や北朝鮮のハッカー「ラザルスグループ」が含まれていると指摘しました。他の国々も抑制を強化しています。タイは、汇旺グループが違法なギャンブルや詐欺による資金を扱っている疑いについて調査を行っていると発表しました。

表面的に閉鎖を発表しているにもかかわらず、ネットワーク活動や情報筋によると、これらの事業体は何らかの形で運営を続けているようで、名前を変更したり、顧客を関連企業に誘導したりして規制の圧力を回避しています。汇旺企業グループの継続的な存在は、分散型市場を閉鎖することの難しさを浮き彫りにし、また、グループ構造の弾力性を示しています。

内部文書は、汇旺の"钱骡"(がマネーロンダリングの責任者である)が少なくとも12カ国の被害者をターゲットにしていることを示しています。企業の文書によると、汇旺の一部の部門はポーランド、カナダ、日本に支店を持っています。

汇旺内部の「汇旺国際決済」部門は、日常的に詐欺業務を支援する主要な運営拠点です。即時通信アプリ上でオンライン犯罪市場を管理するだけでなく、従業員は詐欺師とマネーロンダラーを直接結びつけ、手数料を受け取っています。

内部文書には数千人の被害者と数千万ドルの取引が記録されており、従業員が取引の監視や紛争の処理に直接関与していることが示されています。また、プラットフォームは定期的に取引から手数料を徴収しています。文書には、汇旺国际支付が運営に深く関与しており、優れたマネーロンダリングチームに対して大規模な信用枠を提供していることも示されています。

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ホイワンのカンボジアでのビジネスは、中国の管理者と地元の権力者によって共同で運営されています。規制の圧力に直面しているにもかかわらず、ホイワンは名前を変更するか、他の国にビジネスを移転することで、依然として運営を続けているようです。

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米国財務省がHuobiを米国金融システムから排除しようとしても、その脅威は見た目ほど大きくないかもしれません。ネット詐欺には物理的距離は必要なく、マネーロンダリングを行う者はマネーロンダリングアカウントを通じて資金を移動させるのが得意です。Huobiは、従来の規制を回避するために独自のステーブルコインUSDHを発表しました。

ネット犯罪は、世界の資本主義の運営に深く組み込まれ、世界中から資源を略奪しています。この相互に関連する利益ネットワークは、さまざまな回避手段を熟知しており、簡単に崩壊することは不可能です。

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