暗号犯罪の状況分析:2024年の業界の現状と将来の見通し

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号通貨の時価総額と業界インフラの採用の両方が前例のない高みに達しましたが、一方で犯罪者たちも暗号インフラを利用してビジネスを最適化したり、新たな犯罪モデルを創出したりすることが増えています。本稿では主要な暗号犯罪の種類の規模について統計分析を行い、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響について考察します。

仮想通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスの総受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は、当年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比較して0.80%減少しましたが、2021年および2022年よりも依然として顕著に高いです。ステーブルコインの種類に関しては、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTが常に主要なシェアを占めています。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアがいずれも向上しました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in Endless Streams, Black and Grey Industry Transactions Remain Unbited

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が際限なく出現し、黒人と灰色の業界の取引は衰えることなく

オンラインギャンブルの規模が継続的に増加している

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよび関連する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年と比べて17.50%以上の増加となります。特に、2024年におけるUSDCのオンラインギャンブル分野での使用割合は大幅に上昇し、13.36%に達し、2023年の5.22%を大きく上回っています。これはUSDCの市場シェアが増加するにつれて、そのオンラインギャンブル分野での採用度も大幅に向上していることを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

2024年のイーサリアムネットワークとトロンネットワークにおいて、黒灰産業取引に関連するビジネスアドレスは共に2781億ドル以上の資金を受け取り、2023年をわずかに上回りましたが、これら2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく超えています。注目すべきは、暗号化通貨担保取引プラットフォームが黒灰産業において重要な役割を果たし、犯罪者同士の信頼を構築する便利さを提供していることです。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えていません

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continue to Growing

仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年に詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコインの受取規模が爆発的な成長を遂げ、525億ドルに達し、過去の合計を上回りました。しかし、このデータは完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計方法や違法な実体の詐欺手段の進歩が、一部のケースが統計に含まれない原因となる可能性があるからです。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が次々と出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Untenated

マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは、合計で863億ドル相当のステーブルコインを受け取った。これは2023年よりわずかに低く、2022年と同水準である。これは、近年の執行活動や規制措置が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらしている可能性を示唆している。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continues

ステーブルコインのブロックチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、ステーブルコイン発行者は法執行機関の行動に積極的に協力しています。TetherとCircle社はイーサリアムおよびトロンネットワークで、130億ドル以上の価値のあるステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。これは、オンチェーンの暗号犯罪活動はすでに活発であったものの、2024年になって初めて効果的に取り締まられ始めたことを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Grey Industry Transactions Continue to Growing

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

監督が香港にもたらす積極的な影響

2024年、世界中の規制機関は暗号通貨に対する態度を観望からより積極的な介入へと変化させました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件や顧客資金保護などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。データによれば、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスク安定通貨の割合が急激に減少しており、現地のリスク活動に関連する安定通貨取引が効果的に抑制されたことを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Unquiated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emergelesslessly, Black and Gray Industry Transactions Remain Unquiated

! [2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引は衰えない](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-560beac9253588598c82d4f93801347e.webp019283746565839201

まとめ

2024年の暗号犯罪の規模は依然として大きいが、上からの規制政策と下からの業界自主規制が、一部の地域の暗号産業に正の影響を与えている。規制フレームワークの整備と業界自主規制の強化が進む中、暗号業界はより安全で信頼できる未来を迎えることが期待されている。