アジア太平洋の法執行機関が4700万ドルのUSDTを押収し、国際的な暗号資産詐欺事件の内幕を明らかにした

【チェインニュース】8月28日、ある取引プラットフォームが発表したところによれば、2024年6月にこのプラットフォーム、Chainalysis、その他の業界パートナーの支援を受けた多くの利害関係者の調査の結果、アジア太平洋地域の法執行機関は約5000万ドルの違法資金を押収しました。その年の事件では、Chainalysisの調査チームがブロックチェーン分析技術を用いて、東南アジアの別の活発な詐欺ネットワークに関連する資金の流れを追跡しました。彼らは2022年11月から2023年7月までの間に数十人の被害者の取引を追跡し、詐欺師が管理する一連の統合ウォレットを特定しました。犯罪者は主ウォレットに資金を集中させ、中間アドレスを経由して5つの最終ウォレットに分配し、合計で約4700万ドルのUSDTを保有していました。詐欺を延長するために、詐欺師は少量の資金を返還することもあります。アジア太平洋地域の法執行機関が情報を受け取った後、安定コイン発行者に対して6月に資金を凍結するよう指示し、調査官は迅速に行動を起こし、違法な所得の換金を阻止しました。