USDTは133億件の事件に関与し、15人が違法な操作で有罪判決を受けました

【ブロック律動】9 月 5 日、今年上半期、中国福建省涵江区人民法院は、同院が提起した公訴によるバイタルマネー関連犯罪事件に対して判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは、バイタルマネー USDT（USD）を利用して地下フォレックス取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U 通貨」を媒介として不法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行アカウントの取引流れは133億元を超えました。調査の結果、不法フォレックス取引の金額は2562万元に上ります。このグループはまた、福建省の複数の銀行から現金を引き出し、4.78億元を超える「U 通貨」を購入し、上流の犯罪ウォレットに移動させ、越境犯罪資金を「洗浄」し、その中で差益を得ていました。

犯罪容疑者の林某某は、到着後に犯罪事実を全面的に否定した。この院は、公安機関に同じ事件の共犯者の携帯電話からこのアカウントが発信した3つの重要な音声を抽出するよう指導し、司法鑑定所に音声認識の比較を委託した。鑑定の結果、検出された音声と林某某の音声サンプルは同一人物によるものであることが判明し、最終的に事件に関与するアカウントと被告人林某某の証拠の関連性が確立され、起訴証拠の基盤が強化された。これまで無罪を主張していた林某某は、法廷で有罪を認めて罰を受け入れた。

定性的な論争に直面して、当院は公安および裁判所と共に複数回の会議を開催し合意に達しました。最終的に、裁判所は違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動の助長罪に基づき、厳某某、鄭某某、林某某など15人に対して有期懲役8ヶ月から3年の判決を下し、罰金を科しました。