6.1万枚ビットコインと73億ドル目薬：世界の暗号資産追徴史を改訂する認罪事件

73億ドルに達する金額が関与し、近10年間隠れていた驚くべき大事件が、ついに重要な転機を迎えました。9月29日、中国籍の女性、錢志敏がロンドンの南ワーク刑事裁判所で2つの重罪を認めました：犯罪収益の取得と犯罪収益の保持・移転です。彼女の背後には、6.1万枚のビットコイン、12.8万人の被害者、そして中英を横断する司法および資産回収の長期戦があります。

▍「高リターンの資産運用」の背後にあるシステム的な目薬

2014年から2017年の間、錢志敏は天津ブルー スカイ グレイ エレクトロニクス株式会社を操り、高い利益を得られる投資を餌に、中国国内で違法に巨額の資金を募りました。詐欺が崩壊する前夜、彼女は2017年に偽造身分を使ってイギリスに逃亡し、保有していたビットコインを系統的に移転・洗浄し、不正資金を合法経済体系に組み込もうとしました。

▍イギリス警察が急襲：国家の暗号化資産の備蓄を改ざんした一件

英国の法執行機関は、その後の調査でこのビットコインの一団を押収しました。事件発生から現在までにビットコインの価値が大幅に上昇したため、この資産の現在の評価額は事件発生時をはるかに超えています。この押収の規模の大きさは、英国政府が保有するビットコインの準備金をほぼ倍増させ、世界の法執行機関による一度の暗号化資産の押収の象徴的な事件となりました。

▍罪を認めることは終わりではない：国境を越えた資産回収の複雑な局面

钱志敏は罪を認めたが、その同僚であるJian Wenは昨年、マネーロンダリングを手助けしたとして有罪判決を受けた。しかし、刑事上の有罪判決は始まりに過ぎず、民事の差し押さえ手続きは依然としてイギリス高等法院で進行中である。犯罪行為が中国で発生し、資産がイギリスで押収されたため、中英両国は司法協力の枠組みの下で、資産の識別、返還、及び分配を行う必要がある。

現在の法的手続きの核心は、まず具体的な被害者に属する部分資産を確認し返還することです。残りの部分は、二国間政府によって協議される可能性があります。錢志敏の弁護人は、罪を認めることで「投資家に慰めをもたらす」ことを希望し、現在のビットコインの価値が被害者の損失を十分に補うことができると強調しました。この発言は、被害者の時間コストと精神的苦痛を無視しているため、世論の中で議論を引き起こしました。

▍示唆：暗号化資産は「法外の地」ではない

この事案は、世界に明確な信号を送ります：ビットコインなどの暗号資産は、マネーロンダリングや国境を越えた不正資金の「安全なルート」ではありません。各国の司法機関は、暗号通貨を利用した複雑な金融犯罪に対処するための協力メカニズムを徐々に構築しています。錢志敏の有罪認めは、この闘争の重要な節目ですが、事案が明らかにした国際的な司法協力、資産の認定と返還メカニズムは、引き続き各方面の知恵を試すことになります。