P2Pプラットフォームでの「三角」スキームに注意: 詐欺師の罠に陥らない方法 🚫

こんにちは、クリプト愛好家の皆さん！🌟 今日はかなり一般的ですが非常に厄介な詐欺の手口—いわゆる「三角形」についてお話しします。この手口はP2P取引でよく見られ、あなたを深刻な財務問題に巻き込む可能性があります。しかし心配しないでください、私はこの罠をどう回避するか教えます！

トライアングルスキームのメカニズム 🔺

この詐欺には3つの当事者が関与しています：P2Pトレーダー、被害者、そして詐欺師。このスキームは次のように機能します：

1. 詐欺師は人気のあるプラットフォームに、例えば魅力的に低価格のスマートフォンの販売広告を掲載します。

2. 信用のある購入者はこのオファーを見つけ、取引に同意します。詐欺師は彼に資金を転送するための詳細を提供します。

3. ここであなたが登場します — P2Pトレーダー。悪意のある者は、被害者からの支払いを受けるためにあなたの支払い情報を使用して、あなたから暗号通貨を購入します。

4. 購入者はスマートフォンの支払いをしていると思い、あなたの口座にお金を振り込みます。

5. あなたは詐欺師に暗号通貨を送信し、あなたが犯罪のスキームの一部になっていることに気づいていません。😨

6. 結果: 詐欺師は姿を消し、購入者は商品なしで残り、あなたは法執行機関との不快なやり取りに直面することになります。👮‍♂️

詐欺スキームへの参加を避けるには？ 🛡️

詐欺に巻き込まれないためには、以下のシンプルでありながら効果的なルールを守ってください:

1. P2P取引所でユーザープロフィールを慎重に確認してください。1か月以上前に登録され、100件以上の取引を完了しているアカウントを優先してください。Gateは便利なフィルタリングツールを提供しているので、ぜひ利用してください。🔎

2. 取引条件に明確に記載してください: "第三者からの支払いは受け付けません"。これにより、不明な送信者からの資金を受け取る状況を回避するのに役立ちます。🚫

3. もし外部の人から支払いがあった場合は、確認を求めてください。例えば、送金者のカードの写真をお願いするか、メモに「前の送金は借金返済、請求はありません」と書いて1ルーブルの象徴的な送金を行うことです。詐欺師はこうした要求の後に退くことがよくあります。🕵️‍♀️

4. サポートからの指示を受け取るまで、逆送金を控えてください。すべての行動は、あなたの安全を確保するためにプラットフォームと調整する必要があります。⚠️

結論として...

P2P取引は広範な機会を提供しますが、常に警戒が必要です。信頼できる取引先とのみ取引を行い、厳格な条件を設定し、常に注意を払ってください。それでも困難な状況に陥った場合は、直ちにアピールプロセスを開始し、サポートチームに助けを求めてください。

安全な取引と成功したトレーディングをお祈りします!

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