ブルームバーグによると、アメリカ合衆国国土安全保障省（DHS）は、中国の組織犯罪グループがアメリカのギフトカードを通じて大規模にマネーロンダリングを行い、資金を中国に移転していることを明らかにしました。調査によると、犯罪者はアメリカで盗まれたギフトカードを利用して高価な電子製品を購入し、それを中国に戻して転売し、利益を得た後に資金を暗号資産に交換し、中国の決済プラットフォームを通じて移転しています。DHSは、過去2年間に関連する詐欺による損失が10億ドルを超えていることを指摘し、関与するネットワークは等のプラットフォームを通じて盗まれたカード番号を大量に調達し、SMS詐欺やSIMファームなどの手段を駆使して犯罪を行っています。