暗号資産送金詐欺：詐欺師があなたにコインを送らせる方法(とそれを回避する方法)

もしあなたが暗号通貨コミュニティで過ごしたことがあるなら、P2P取引で失敗して通貨を失った人の恐ろしい話を聞いたことがあるでしょう。お金の送金詐欺は実際に存在し、ますます巧妙になっています。これらの悪党が実際にどのように操作しているのかを詳しく見ていきましょう。そうすれば、あなたが次の警告の話にならないようにできます。

二つの主要な戦場

P2P取引: ここではほとんどの詐欺が発生します。あなたは他の人と直接暗号通貨を売買しています—仲介者はおらず、完全なコントロール…そして完全なリスク。誰かの偽の銀行スクリーンショットが現れるまで、素晴らしいように聞こえます。

商品/サービスの支払い: あなたは何かを売っていますが、バイヤーは暗号通貨を送っていません…しかし、彼らは取引が「遅延している」と言っている非常に説得力のある偽のメールを持っており、「処理手数料」を返金するように求めています。

詐欺が実際にどのように展開されるか

ステップ 1: ハント

詐欺師はソーシャルメディアや暗号プラットフォームを巡回して売り手を探しています。彼らは現金化しようとしている人を見つけて「簡単なお金だ」と考えます。また、高額商品に興味があるバイヤーを装うこともあります。

ステップ2: 信頼の構築

彼らは偽の銀行振込のスクリーンショット、請求書、支払い確認書を取り出します—基本的にあなたの警戒心を解くのに十分に公式に見えるものなら何でも。

ステップ3: プレッシャー

ここが狡猾になるところです。彼らは「もうお金を送ったよ、ほら？ [スクリーンショットを見せる] トランスファーが逆転する前に今すぐ暗号を解放して！」と言っています。一方で、彼らは何も送っていないか、キャンセルしようとしているトランスファーを開始しただけです。

ステップ4: 消失の演技

あなたはお金が来ると思って通貨を放出します。すると、次のいずれかが起こります：

• 銀行振込はキャンセルされます(あなたは何も残りません)
• 詐欺師は、あなたが彼らの偽の入金を「返金」した後に姿を消します

実際の銀行口座を確認する頃には、何も音がしない。

実世界の例があなたを驚かせるでしょう 👀

シナリオ 1: P2P トレーダーをマークする マークは彼のビットコインを購入するオファーを受け取る。 "バイヤー"は銀行振込のスクリーンショットを送り、即座に通貨のリリースを要求する。マークはそれを信じてビットコインを送る。翌日？銀行は「ここに振込はない」と言う。マークの暗号は消え去り、"バイヤー"は音信不通になる。

シナリオ 2: アーティストのジェームズ アートコレクターがジェームズに連絡し、彼の絵画を$700 の暗号通貨で購入したいと言います。ジェームズは暗号通貨を受け取り、絵画を解放します。すると、コレクターは自分のアカウントが凍結されていると主張し、ジェームズに$700を「解除」するために$200 を返送するように求めます。ジェームズはそれを行います。ネタバレ：コレクターは決して本物ではなく、$700 の送金は決して行われず、ジェームズは$200をただ奪われたのです。

実際に詐欺に遭わない方法

ルール #1: リリースする前に確認してください お金が実際にあなたの銀行口座に入るまで、その「リリース」ボタンに触れないでください。スクリーンショットは無料です。本物の入金ではありません。

ルール #2: 書類について直感を信じる 偽の請求書、偽のメール、偽のすべて。ヘッダー、送信者アドレスをチェックし、直接送信者に確認してください。疑わしい場合は、フォトショップで加工されたものだと思ってください。

ルール #3: 本物のセキュリティを備えたプラットフォームを使用する エスクローシステム、KYC認証、実際の紛争解決を備えた取引所で取引を行います。正当なプラットフォームは、両者が確認するまで資金を保持します—詐欺師はこれを嫌います。

ルール #4: 取引相手を確認する 彼らは500件のレビューを持ち、評価が100%ですか？奇妙ですね。彼らはゼロ件のレビューを持っていますか？これも奇妙です。検証済みバッジを探してください(正当なプラットフォームは信頼できるトレーダーを示します)。実際のトレーダーは普通の履歴を持っています。

詐欺に遭った場合 (ダメージコントロール)

1. すぐにすべてをロックダウン: すべてのパスワードを変更し、銀行口座を凍結し、あらゆる場所で2FAを有効にしてください。
2. 報告する: すべての証拠を持って警察に報告してください。回収は稀ですが、それがあなたの唯一のチャンスです。
3. プラットフォームに警告: 取引所で発生した場合は、直ちにサポートチームに通知してください。
4. "リカバリーサービス"を避ける: 99%はあなたの不運から利益を得ようとする詐欺師です。彼らは手数料を取って姿を消します。

ボトムライン

P2P暗号通貨取引は強力ですが、犯罪者の遊び場でもあります。黄金のルール：資金を解放する前にすべてを独立して確認してください。偽のスクリーンショットやスムーズに話す"購入者"に圧力をかけられて、銀行が確認できるよりも早く動かないでください。あなたの偏執病は機能であり、バグではありません。