# Bittrexの破産書類で見つかった$500 млнの疑わしい取引暗号取引所Bittrexの破産手続きに提出された書類には、合計で$500 万の疑わしい取引が数万件含まれています。これは、約150万人の顧客への支払いに影響を及ぼす可能性があると、研究者のパシャ・オヌール氏が報告しました。分析の結果、彼は28件の送金を発見しました。各送金は0.00000001 BTCで、(は$0.01)未満であり、2023年3月10日に行われた0.00000002 BTCの取引が5件ありました。手数料が$25-60であるため、専門家はそのような取引は経済的に不合理であると指摘しました。また、オヌルは0.00022083 BTCの同一の出金を10,236件、0.00023109 BTCの送金を9,482件記録しました — これは異なるユーザーにとって統計的に不可能な一致です。フィアットセグメントでは、彼は$5 で681件の出金を発見し、手数料は$25でした。ほぼ99.5%のすべての取引は、2023年2月9日から10日および3月10日から11日の特定の日付に行われました。そのうち93%は毎月の10日に集中していました。2023年の報告書には、2021年に運用を停止したLoMoCoinブロックチェーンへの127回の出金も含まれています。彼はさらに統計的に不可能な異常を発見しました — 2272.727273 LMCの送金が52人の異なるユーザーの取引で繰り返されています。研究者は、FTX、Celsius、およびその他のいくつかのプラットフォームのスキームに似た特徴的な詐欺の筆跡を強調しました。## これは債権者にどのように影響しますか？破産時、Bittrexのユーザーベースは160万人でした。そのうち36,000人未満が請求を提出しました。> > 「出金トランザクションが偽造されている場合、顧客の残高は正しくなく、それにより債権者の要求額も不正確である」と、オヌールはDLニュースのコメントで説明した。> > > 彼の言葉によれば、利害の対立をチェックし、支払いの優先順位を決定するために使用される20の主要な債権者のリストも、潜在的に妥協されたデータに基づいて形成されている。Bittrexへの債権者の請求プロセスは4月に終了しました。支払いはまだ始まっていません。## 違反の履歴Bittrexは2014年にアメリカのシアトルで設立されました。9年後、取引所は破産を申請しました — SECからの法令違反に関する告発から数週間後のことです。規制当局との困難は2019年に始まりました。NYDFSが仮想通貨業務のライセンス取得の申請を却下したときです。同局は、企業の法令遵守方針が不適切または存在しないと判断しました。2022年にBittrexは、制裁政策およびAML手続きの繰り返し違反と、(百万の不正取引の処理に対して)百万の罰金を科されました。2023年7月、プラットフォームはSECとの法廷闘争の中で、暗号通貨の規制に関する当局の権限に異議を唱えようとしました。2ヶ月後、彼女は規制当局と合意し、$29 百万の罰金を支払いました。リマインダーとして、2025年8月にSECとRipple Labsは5年間続いた訴訟を終結させました。
Bittrexの破産に関する文書で$500 千の疑わしい取引が発見されました - ForkLog: 暗号通貨、AI、シンギュラリティ、未来
暗号取引所Bittrexの破産手続きに提出された書類には、合計で$500 万の疑わしい取引が数万件含まれています。これは、約150万人の顧客への支払いに影響を及ぼす可能性があると、研究者のパシャ・オヌール氏が報告しました。
分析の結果、彼は28件の送金を発見しました。各送金は0.00000001 BTCで、(は$0.01)未満であり、2023年3月10日に行われた0.00000002 BTCの取引が5件ありました。手数料が$25-60であるため、専門家はそのような取引は経済的に不合理であると指摘しました。
また、オヌルは0.00022083 BTCの同一の出金を10,236件、0.00023109 BTCの送金を9,482件記録しました — これは異なるユーザーにとって統計的に不可能な一致です。フィアットセグメントでは、彼は$5 で681件の出金を発見し、手数料は$25でした。
ほぼ99.5%のすべての取引は、2023年2月9日から10日および3月10日から11日の特定の日付に行われました。そのうち93%は毎月の10日に集中していました。
2023年の報告書には、2021年に運用を停止したLoMoCoinブロックチェーンへの127回の出金も含まれています。彼はさらに統計的に不可能な異常を発見しました — 2272.727273 LMCの送金が52人の異なるユーザーの取引で繰り返されています。
研究者は、FTX、Celsius、およびその他のいくつかのプラットフォームのスキームに似た特徴的な詐欺の筆跡を強調しました。
これは債権者にどのように影響しますか？
破産時、Bittrexのユーザーベースは160万人でした。そのうち36,000人未満が請求を提出しました。
彼の言葉によれば、利害の対立をチェックし、支払いの優先順位を決定するために使用される20の主要な債権者のリストも、潜在的に妥協されたデータに基づいて形成されている。
Bittrexへの債権者の請求プロセスは4月に終了しました。支払いはまだ始まっていません。
違反の履歴
Bittrexは2014年にアメリカのシアトルで設立されました。9年後、取引所は破産を申請しました — SECからの法令違反に関する告発から数週間後のことです。
規制当局との困難は2019年に始まりました。NYDFSが仮想通貨業務のライセンス取得の申請を却下したときです。同局は、企業の法令遵守方針が不適切または存在しないと判断しました。
2022年にBittrexは、制裁政策およびAML手続きの繰り返し違反と、(百万の不正取引の処理に対して)百万の罰金を科されました。
2023年7月、プラットフォームはSECとの法廷闘争の中で、暗号通貨の規制に関する当局の権限に異議を唱えようとしました。2ヶ月後、彼女は規制当局と合意し、$29 百万の罰金を支払いました。
リマインダーとして、2025年8月にSECとRipple Labsは5年間続いた訴訟を終結させました。