英国、主要な制裁回避事件で10億ドル規模のステーブルコインマネーロンダリングネットワークを暴露

ソース: ETHNews 原題: 英国がロシアの戦争機械に資金を供給する10億ドル規模のステーブルコインマネーロンダリングネットワークを発見 元のリンク:

ネットワーク

英国の国家犯罪庁(NCA)は、ロシアの団体に資金を送るためにステーブルコインに大きく依存していた10億ドル規模の制裁回避ネットワークを暴露しました。この調査は、作戦名「オペレーション・デステビライズ」として知られ、モスクワからドバイ、ロンドンに至る広大な現金から暗号通貨へのパイプラインを明らかにし、西側の制裁を回避するために金融機関を通じて資金をルーティングしていました。

ネットワークの運営方法

NCAの当局者は、スマートとTGRグループという2つの相互に関連したロシア語を話すグループを、スキームの主要な運営者として特定しました。両方のネットワークは、制裁対象の組織、サイバー犯罪者、薬物密売グループと連携していました。

捜査官によると、グループは麻薬、武器の密輸、その他の犯罪活動から得た利益を暗号通貨に変換する高度な資金洗浄インフラを構築した。特にUSDTをはじめとするステーブルコインは、その迅速な決済と価格の安定性から、この運営において中心的な役割を果たし、ビットコインやイーサリアムのボラティリティを回避しようとする制裁対象者にとって理想的であった。

マネーロンダリングのチャネルは、しばしば制裁を受けた取引所を含み、特定のプラットフォームが主要なオンランプとなっていました。執行措置の後、オペレーターは新たに設立されたプラットフォームに移行し、裏で国境を越える送金を促進する仲介者のネットワークが補完されました。

暗号通貨は最終的にロシアの軍事産業複合体に資金を供給する団体に流れました。

###法執行機関の対応

オペレーション・デスタビライズは、米国、アイルランド、フランスの支援を受けて実施され、約2500万ポンドの現金と暗号資産が押収され、数十人の容疑者が逮捕されました。この調査は、ステーブルコインがその正当な用途にもかかわらず、流動性とグローバルな到達性のために制裁回避のための好ましい手段となっていることを浮き彫りにしています。

ステーブルコインへの注目の高まり

この調査結果は、規制当局の間で安定コインが違法金融に果たす役割に対する懸念が高まっていることを裏付けています。政府は発行者に対してコンプライアンスフレームワークを強化するよう圧力をかけており、ブロックチェーン分析会社は公共台帳上の疑わしい動きを追跡し続けており、匿名性に関する認識にもかかわらず、安定コインの流れは追跡可能であることを強調しています。

英国の暴露は、制裁対象者を含む数十億ドルの暗号転送に関する以前の調査と一致しています。一方、代替ステーブルコインの開発に向けた取り組みが続いており、世界中の当局からの追加の規制監視を促しています。