Crypto Dispensersはマネーロンダリングの告発を受け、$100 百万ドルの売却を検討

出典：CritpoTendencia 原題：Crypto Dispensers、マネーロンダリング容疑を受け$100 百万ドルでの売却を検討 元リンク：

米国の仮想通貨ATM企業Crypto Dispensersは、創業者兼CEOのFiras Isa氏が連邦政府から$100 百万ドル規模のマネーロンダリング計画に関連して起訴されたわずか数日後に、US$10 百万ドル規模での売却の可能性を検討していることを確認しました。

同社の声明によれば、「詐欺への曝露、規制圧力、コンプライアンス要求、低い繰り返し利用」などが、ソフトウェアモデルへの戦略転換を促す要因となったとしています。

戦略転換と法的告発の背景

発表では、Crypto Dispensersが事業の戦略的見直しのために外部アドバイザーを雇い、売却や合併の可能性も含めて検討していることを強調しています。

詳細に入ると、同社は2020年に物理的ATMモデルからソフトウェア重視へと事業の中心を移しています。一方、Isa氏への告発内容では、2018年から2025年の間に同社が詐欺や麻薬取引に関連する不正資金を数百万ドル受け取っていたとされています。

起訴内容によれば、その資金は仮想通貨へと変換され、その出所を隠すために設計されたウォレットへ送金されたとのことです。告発後、同社は「ハードウェアは私たちに上限を示し、ソフトウェアは規模を示した」と企業声明で述べています。

Crypto Dispensersが直面する主な影響とリスク

技術面では、売却プロセスの可能性は、暗号資産ハードウェア、デジタル資金のカストディ、マネーロンダリング防止への規制監視が強まる環境下で発生しています。

また、仮想通貨ATMの運営は、現金や分散型トークンと従来の仲介業者なしでやり取りできるため、リスクベクトルとして当局の分析対象となっています。

さらに、Crypto Dispensers自身が詐欺リスクや規制圧力への言及をしていることから、運営環境がより複雑かつコスト高になっていることがうかがえます。

規制の観点からも、Isa氏への告発と同社の戦略的見直しは、法的リスクがインフラ系暗号企業の評価に直接影響し得ることを明確に示す事例となっています。

最後に、司法省の発表直後に売却の可能性を公表したことで、評判リスクやコンプライアンス要件を引き受けるような買い手がどのような存在かに、注目が一層集まっています。