カンボジアのBCHグループの会長チェン・チータンが大変なことになった。アメリカ司法省は、彼が日本に3つのシェル会社を設立してマネーロンダリングを行い、さらに東京に豪邸を購入したと非難している。最も驚くべきことは、アメリカ側が彼が保有する約120億ドルのビットコインを凍結するよう申請したことである——この数字は少し奇妙に聞こえるが、確かにアメリカのAML法に違反している。

調査によると、この男は犯罪によって得た資金を使って日本で不動産開発を行い、資金の出所を隠している疑いがあります。金辺から東京の高級アパートに移り、月の家賃は数百万円で、生活水準は確かに向上しました。BCHグループは公式にその告発を否定し、調査は根拠がないとしていますが、現在アメリカとイギリスは制裁を行い、他の国も調査を始めています。

この事例は一つの現象を反映している：大額の暗号資産が犯罪に関与すると、各国の法執行機関が連携し始める。120億ドルのビットコインが本当に凍結されるかどうかは、今後の法的手続き次第だが、この事件は各国のAMLの典型となっている。