暗号通貨の違法使用は、ChainalysisとTRM Labsによると、世界の取引所で史上最低に減少しています

ソース: CritpoTendencia オリジナルタイトル：ChainalysisとTRM Labsによると、違法な暗号通貨の使用が世界の取引所で歴史的な最低水準に落ち込んでいる オリジナルリンク: 中央集権型取引所における暗号通貨の不正使用は、現代的な測定が始まって以来、最も低いレベルに達しました。ChainalysisとTRM Labsの独立したデータに基づく新しい分析によると、違法なウォレットに直接関連する取引の割合は、現在、世界の7大取引所によって処理された総ボリュームのわずか0.018%から0.023%を占めるに過ぎません。

最大のデジタル資産取引所の一つは、取引量とユーザー数において業界最高の結果を得ました。Chainalysisによれば、2025年6月には、取引されたボリュームのわずか0.007%が不正資金に関連しており、主要な競合他社の平均よりも2.5倍以上低い数値です。

TRM Labsは、他の市場に対して約30%低いエクスポージャーを指摘し、同様の結論に達しています。

直接露出とは何か、そしてそれが重要な理由

直接的なエクスポージャーは、確認された違法活動に関与するウォレットに直接追跡できる取引所の総取引量の割合を示します。これには、ランサムウェア、詐欺、制裁違反、またはハッキングが含まれます。ブロックチェーンの固有の透明性のおかげで、この指標は正確に定量化できます。

実践例：10,000ドルごとに1ドルが違法なアドレスに関連付けられている場合、直接的なエクスポージャーは0.01%です。レートが低いほど、内部システムが流通する前に疑わしい活動を検出、ブロック、および報告する効果が高くなります。

伝えられるところによれば、見出しは暗号通貨を違法資金調達と関連付けることが多いが、伝統的金融システムにおける規模ははるかに大きい。

NASDAQの2024年グローバル金融犯罪報告書によると、2023年にはグローバルな金融チャネルを通じて3.1兆ドルの不法資金が流通したと推定されています。また、国連とIMFは、世界のGDPの2%から5%に相当する年間約2兆ドルが伝統的なシステムを通じてマネーロンダリングされていると計算しています。

対照的に、ChainalysisとTRM Labsは、中央集権的な7つの取引所を合わせた年間不正エクスポージャーは100億ドル未満であると推定しています。

2025年のホワイトハウスの報告書「デジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップの強化」自体は、デジタル資産を通じたマネーロンダリングやテロ資金供与が「法定通貨や銀行振込で観察されるレベルよりもはるかに低い」と述べています。

データはまた、加速した進展を示しています：2023年1月から2025年6月の間に、最大の取引所の一つは、他のセクターの改善ペースを上回りながら、6つの主要競合他社の合計を合わせたボリュームに相当する量を処理しつつ、直接的なエクスポージャーを96％から98％削減しました。

どのようにして違法な露出の最も低いレベルを維持するのか

この取引所は、予防、監視、迅速な対応を統合したマルチレイヤーセキュリティモデルによってこれらの結果を支えています:

• 人的および技術的投資: 1,280人以上の専門家 - 労働力の22% - がコンプライアンス、調査、リスク管理に従事しています。企業は、KYC、取引モニタリング、詐欺防止システムに年間数億ドルを投資しています。
• 当局との協力: 240,000件以上の当局からの要請に応じ、世界中の研究者に400件以上の技術トレーニングを実施しました。
• 戦略的提携: Beacon Networkの創設メンバーとして、他の業界関係者や分析プラットフォーム(と共に、グローバルプログラムT3+ )に参加し、リアルタイムで不正資金の凍結と回収に貢献しています。
• 高度な監視: インテリジェント分析、AI、および機械学習の使用により、誤検知を減らし、不正なフローの検出精度を高めることができます。

オンチェーンの透明性、構造的投資、グローバルな協力の組み合わせは、業界を前例のない制御とトレーサビリティのレベルに引き上げており、これは毎年伝統的な金融システムを通じて流通する数兆ドルの違法資金と対照的です。