インド人エンジニア、偽の暗号投資詐欺で$130k を失う

インドのエンジニアがWhatsAppを通じて宣伝された詐欺的な暗号資産投資プログラムの被害に遭い、$130 000を失ったケースは注目に値する

目次 偽の暗号資産関連サイトが投資家を詐欺 出金の試みにより詐欺が発覚 警察が一般市民に注意喚起

退職した元政府職員は、高い利益や独占的なIPOのチャンスを持ちかけられて投資に誘われた。警察は、詐欺が偽のトレーディングサイトであったこと、また被害者の信頼を得るために多くのインターネットコミュニケーションが行われていたことを特定した。

偽の暗号資産関連サイトが投資家を詐欺

被害者は「531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group」というWhatsAppグループに招待されたと報告した。グループの管理者はラジャット・ヴェルマ教授を装い、アナリストのミーナ・バットと名乗る人物と共に、メンバーに取引アプリケーションをインストールするよう勧めた。そのサイトは、非定期投資家にもブロックディールやIPO割当へのアクセスを提供すると主張していた。

詐欺師たちは彼の信頼を得る必要があったため、彼が10万ルピーを投資した後、前払いとして5000ルピーの小額出金を許可した。これにより、彼はさらに数週間でより多くの資金を預け入れるようになった。彼は勧められるまま、11月から12月初旬にかけてCapital Small Finance BankのIPOに投資し、株式の買戻しプログラムにも参加し、さまざまな銀行口座やUPI取引で約1億2800万ルピーを送金した。

## 出金の試みにより詐欺が発覚

被害者がさらに出金を試みた際に問題が発生した。詐欺師たちは出金を円滑に行うためとして20%の手数料を請求した。被害者のエンジニアがこれを拒否すると、彼の口座は凍結された。詐欺に気付いた彼はサイバラバードのサイバー犯罪警察に通報し、現在捜査が進行している。

インド政府は、特に祭りの時期を中心に国内で暗号資産詐欺が増加していると警告している。警察は、人工知能の科学者が結婚仲介サイトに掲載されたプラットフォームを通じて詐欺被害に遭った類似のケースも報告している。被害者はシャンカル・サフおよびRR Physiotherapy名義の口座を含む14回の取引を実行し、残りの資金はデジタル通貨に変換され、イギリスやマレーシアのウォレットに送金された。

警察が一般市民に注意喚起

インド警察は、市民に対しインターネット上での投資には十分注意するよう呼びかけた。信頼できる金融アドバイザーに相談し、疑わしい状況があればすぐに通報するよう勧めている。研究者たちは、詐欺がますます高度化し、偽アプリやなりすまし、高利回りの主張などが使われていることを強調した。

法執行機関は、暗号資産関連犯罪の規制を強化し、一般市民への教育にも重点を置いている。市民には、プラットフォームをよく確認し、初期費用や手数料を要求する強引な投資戦略を避けるよう推奨している。

この事例は、投資家がインターネット詐欺にますます脆弱になっており、インドで暗号資産に投資する際にはより慎重になる必要があることを示している。