インドのED、10年以上続く暗号ポンジを21箇所の捜索で標的に

出典：Cryptonews オリジナルタイトル：インドのED、10年以上続く暗号ポンジを標的に21箇所で一斉捜索 オリジナルリンク：https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ インドの執行局（Enforcement Directorate）(ED)は、12月18日にカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの計21箇所で一斉捜索を実施し、暗号通貨詐欺スキームを運営しているとされる組織を標的としました。

この捜査はマネーロンダリング防止法（Prevention of Money Laundering Act）(PMLA)の下で行われ、4th Bloc Consultantsおよびその関係者に関連する事務所や住居を中心に調査が行われました。捜査官らは、このスキームがインド国内外の投資家をほぼ10年にわたり騙してきたと主張しています。

EDの調査によると、被疑者らは正当なグローバル暗号通貨取引所に似せた架空の投資プラットフォームを通じて運営していたとされます。これらのプラットフォームには個人用ダッシュボード、リアルタイムの残高、取引履歴が表示されていましたが、実際の市場取引は行われていませんでした。

捜査官らは、この構造をポンジスキームまたはマルチレベルマーケティング（MLM）モデルと表現し、ユーザーからの資金は組織を通じてマネーロンダリングされていたと指摘しています。

偽造された信用性

このグループは、信頼性を高めるために、著名な暗号通貨コメンテーターや公人の画像を無断で使用していたとされます。これらの偽の証言は、新規投資者を惹きつけるために利用されたと報告されています。

このスキームは、最初の投資者に少額のリターンを支払うことで信頼を築き、その後、より多くの資金を投資させたり、紹介ボーナスを通じて新規メンバーを勧誘させたりしていたとされます。組織はFacebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを利用し、国際的にネットワークを拡大していました。

複雑な資金隠し手法

押収された資金は、以下のような複雑な隠蔽システムを通じて移動されていました：

• 複数の暗号通貨ウォレットを用いた資金の分散と隠蔽
• ハワラ取引
• ペーパー会社
• 規制された銀行システム外への資金移動チャネル
• Peer-to-peer（P2P）取引を通じて暗号通貨を現金に換える未申告の外国口座

当局は捜索中に多数のデジタルウォレットアドレスを特定し、活動の収益とされる動産・不動産を押収しました。

捜査官らは、この操作は少なくとも2015年から行われていたとみており、暗号通貨規制の進展に合わせて、詐欺者たちは手法を変えてきたと述べています。EDは、押収されたサーバーやデバイスの分析を継続しており、関係する外国企業のネットワークの解明と被害者への資金返還を目的とした調査は継続中であるとしています。