カナダの詐欺グループが取引所のカスタマーサポートを装い、200万ドルを盗む。OSINTが彼らの正体を暴露

オンチェーンセキュリティ研究者ZachXBTは最近、恐るべき大規模な不正行為の事例を暴露しました。 過去1年間で、カナダの犯罪者ハビー(別名ハバード)は、大手取引所のカスタマーサービススタッフを装い、ソーシャルエンジニアリング手法を用いてユーザーを欺き、200万ドル以上の暗号資産を盗みに成功しました。

盗んだお金はどこに行ったの? 調査によると、ハビーはかなり贅沢で、珍しいソーシャルメディアのユーザー名を購入し、高級ナイトクラブでお金を使い、ギャンブルに参加していたことが判明しました。 この過剰消費は事件解決の突破口となっています。 ZachXBTはOSINT(オープンソースインテリジェンス)分析技術を通じて犯罪者のデジタル足跡を追跡し、最終的にバンクーバー近郊のアボッツフォード地区で拠点を確定させました。

最近、Habyが高価なTelegramユーザー名を頻繁に購入し、2日前に突然最近のアカウント履歴を削除したのは憂慮すべきことです。 これらの行動は、彼が調査されていることを認識しており、痕跡を消したいのかもしれないことを示唆しています。 しかし、ZachXBTの分析によれば、カナダの法執行機関は関連証拠を持っている可能性が高いものの、類似事件の起訴率は地域では比較的低い傾向にあります。

このケースはすべての暗号資産ユーザーにとっての警鐘です。どんなに取引所のカスタマーサービスが大きくても、プライベートチャットで鍵や認証コードを求められることはないのです。 アカウント情報を保護し、怪しい認証要求に警戒することが最も基本的な防御策です。