元ガラタサライ副会長、トルコの違法賭博捜査に関連したマネーロンダリング容疑で逮捕

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：元ガラタサライ副会長、違法賭博調査に関連したマネーロンダリング容疑で逮捕 オリジナルリンク： 元ガラタサライ副会長で不動産開発業者のエルデン・ティムル氏（$550 百万円相当）は、トルコの違法賭博調査に関連したマネーロンダリング容疑で正式に逮捕されました。

エルデン・ティムルの不動産会社NEFは、暗号通貨プラットフォームを含む疑わしい取引に関与していたと考えられています。

この逮捕は、すでにトルコの選手、審判、クラブ幹部の逮捕につながり、ガラタサライの株価は2ヶ月で20%以上急落するなど、より広範な調査の一環です。

なぜガラタサライの元副会長が逮捕されたのか？

トルコ当局は、人気の不動産開発業者であり、元ガラタサライの幹部であるエルデン・ティムル氏を、マネーロンダリング容疑で正式に逮捕しました。

エルデン・ティムル氏（44歳）は、昨年までイスタンブールを拠点とするクラブの副会長を務めており、その後役員を辞任しました。彼は先週拘留され、火曜日にイスタンブールの裁判所によって正式に逮捕されました。

トルコの国営通信社アナトリアによると、検察官はティムルの主要な不動産会社であるNEF（(かつてティムル・ゲイリメンル・ゲリステルメ・ヤピ・ヴ・ヤティリムAS)）が、違法賭博調査に関与した他の容疑者と疑わしい金融取引を行っていたと考えています。これらの取引には時折暗号通貨プラットフォームも関与していたとされています。

この事件は、テロ資金供与やマネーロンダリングを専門に扱う司法部門によって処理されています。ティムルは証言の中で違法行為を否定し、調査対象となっている送金は単に顧客が彼の会社から住宅を購入した際の支払いであると述べました。

フォーブスは、ティムルの個人資産を$550 百万ドル以上と推定しています。

火曜日、NEFは「市場状況と最近の動向」を理由に、2億5000万リラ（($8.5百万)）相当の短期債務の売却を取り消しました。しかし、同社の広報は、NEFが以前の債務発行の満期に対して3億2000万リラの支払いを投資家に行ったことを確認しています。

観測者は、これを彼の逮捕による即時の財政的影響の兆候と見なしています。

ティムルの拘留後の声明で、NEFはすべての関係者に対し、無罪推定と司法手続きの継続を尊重するよう求めました。同社は創業者の法的トラブルにもかかわらず事業運営を維持しようとしていますが、債務売却の取り消しは、その戦略がうまくいっていないことを示唆しています。

トルコは違法賭博に対して取り締まりを強化

トルコ当局は、違法賭博調査の一環として、複数のトップ選手、審判、クラブ幹部を逮捕しています。

ガラタサライの株価は、賭博スキャンダルが明るみに出てから2ヶ月で20%以上下落しました。クラブのライバルであるフェネルバフチェも、調査と直接関係なく、同期間中に株価が約8%下落しています。

一方、トルコの主要株価指数BIST 100は、同じ期間中に2%上昇しました。

ティムルに対するマネーロンダリング疑惑において暗号通貨プラットフォームの関与は現時点では比較的曖昧ですが、これは暗号資産の違法な金融活動への悪用の可能性について国際的な関心を集めています。