出典：CryptoNewsNetオリジナルタイトル：「Cash Flow King」詐欺で70ヶ月の刑を受けたポッドキャストホストオリジナルリンク：連邦裁判所は先週、オハイオ州を拠点とする「The Cash Flow King」ポッドキャストのホスト、マシュー・モティルに対して最終的な同意判決を下し、2023年9月に始まったSECの執行措置に決着をもたらしました。モティルは約4年間にわたる詐欺行為を行い、米国内の60人以上の投資家から$11 百万ドル以上を騙し取っていました。42歳の彼は、オハイオ州全域の住宅物件の一位抵当権に裏付けられたと主張する約束手形を販売しました。彼は自身を「自己資金で成功した不動産起業家」と称し、自身のウェブサイトやSNSを通じて「世界中の何百人もの投資家が不動産を通じて莫大な富を築く手助けをした」と宣伝していました。## 一軒の家、20人の投資家裁判資料は、連続的な過剰レバレッジにより投資家が価値のない紙切れを持つことになった様子を描いています。最も極端なケースでは、モティルは少なくとも20人の投資家に対して、合計で$1.3百万以上のノートを販売し、すべてがオハイオ州パルマのハーストーンロードにある一軒家によって担保されているとしました。彼は2017年11月にその物件を$47,000で購入しました。評価サービスは、その価値を$130,000以上と評価したことはありません。類似のパターンは複数の物件で見られました。クリーブランドのレロイアベニューにある家は、モティルが$51,000で購入したもので、少なくとも$853,000相当のノートを17人の投資家に「担保」していました。その物件の最後のノートを2021年4月に売却した際、彼は投資家に対して$635,000以上の負債を抱えており、その物件の評価額は$118,600を超えませんでした。この詐欺は、他の不動産詐欺と同様に規制当局の監視を集めています。テキサス州では、ジャスティン・キンブローが運営したProsperity Consultantsが、規制当局により$3 百万ドルの運営が既存の投資家に新たな資金で支払うポンジスキームであることが判明しました。モティルは、投資家に約束したにもかかわらず、ほとんど抵当権を登記しませんでした。これにより、タイトル検索を通じて物件がすでに担保に入っていることを投資家が発見できなくなっていました。彼は、郡役所の処理遅延を理由に投資家に伝え、時間を稼いでいました。## 退職金を個人支出に流用SECの訴状は、モティルが投資家の資金をどのように使ったかを詳述しています。2017年10月から2021年5月までの期間に調達した$11 百万ドル以上のうち、(33パーセント)の$3.7百万以上がポンジ支払いに充てられました。残りの$1.6百万は個人の経費に使われました。これらの個人経費には、湖畔の豪邸の7ヶ月間のレンタルに$107,000超、クリーブランド・キャバリアーズの試合のコートサイド席に$73,000超、学生ローンの返済に$45,000超が含まれます。モティルはまた、スターバックスで$14,000超、ピザ店でほぼ$14,000を支出しました。資金を贅沢品に流用するパターンは、他の複数の詐欺事件でも見られます。投資アドバイザーのブライアン・スウェンセンが$29 百万ドル規模の詐欺を行いながら死亡した際、捜査官は彼がクライアントの資金を不動産購入や車両、複数のプライベートジェットに使用していたことを発見しました。## 犯罪判決と民事制裁オハイオ州北部地区の刑事裁判所は、2025年にモティルに70ヶ月の懲役を言い渡し、$5 百万ドル以上の弁済を命じました。同時に、SECの民事訴訟も2026年1月13日に最終的な同意判決を受けました。同意判決の下、モティルは証券登録および詐欺防止規定違反を永久に禁じられています。彼は$3 百万ドルの返還と差押え利息を支払う必要がありますが、その義務は刑事弁済命令によって満たされたとみなされます。裁判所は、モティルが国内取引所に上場されている証券の購入、販売、提供に関与することを永久に禁止しました。ただし、個人の口座で上場証券を購入することは除きます。不動産投資詐欺は、規制当局の取り締まりの強化対象となっています。SECは以前、フロリダを拠点とするWoodbridge Fundsとその所有者ロバート・シャピロを、1.2億ドルの不動産開発を含むポンジスキームで訴えました。
ポッドキャストホスト、「キャッシュフローキング」不動産詐欺スキームで懲役70ヶ月の判決
出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：「Cash Flow King」詐欺で70ヶ月の刑を受けたポッドキャストホスト オリジナルリンク： 連邦裁判所は先週、オハイオ州を拠点とする「The Cash Flow King」ポッドキャストのホスト、マシュー・モティルに対して最終的な同意判決を下し、2023年9月に始まったSECの執行措置に決着をもたらしました。モティルは約4年間にわたる詐欺行為を行い、米国内の60人以上の投資家から$11 百万ドル以上を騙し取っていました。
42歳の彼は、オハイオ州全域の住宅物件の一位抵当権に裏付けられたと主張する約束手形を販売しました。彼は自身を「自己資金で成功した不動産起業家」と称し、自身のウェブサイトやSNSを通じて「世界中の何百人もの投資家が不動産を通じて莫大な富を築く手助けをした」と宣伝していました。
一軒の家、20人の投資家
裁判資料は、連続的な過剰レバレッジにより投資家が価値のない紙切れを持つことになった様子を描いています。最も極端なケースでは、モティルは少なくとも20人の投資家に対して、合計で$1.3百万以上のノートを販売し、すべてがオハイオ州パルマのハーストーンロードにある一軒家によって担保されているとしました。彼は2017年11月にその物件を$47,000で購入しました。評価サービスは、その価値を$130,000以上と評価したことはありません。
類似のパターンは複数の物件で見られました。クリーブランドのレロイアベニューにある家は、モティルが$51,000で購入したもので、少なくとも$853,000相当のノートを17人の投資家に「担保」していました。その物件の最後のノートを2021年4月に売却した際、彼は投資家に対して$635,000以上の負債を抱えており、その物件の評価額は$118,600を超えませんでした。
この詐欺は、他の不動産詐欺と同様に規制当局の監視を集めています。テキサス州では、ジャスティン・キンブローが運営したProsperity Consultantsが、規制当局により$3 百万ドルの運営が既存の投資家に新たな資金で支払うポンジスキームであることが判明しました。
モティルは、投資家に約束したにもかかわらず、ほとんど抵当権を登記しませんでした。これにより、タイトル検索を通じて物件がすでに担保に入っていることを投資家が発見できなくなっていました。彼は、郡役所の処理遅延を理由に投資家に伝え、時間を稼いでいました。
退職金を個人支出に流用
SECの訴状は、モティルが投資家の資金をどのように使ったかを詳述しています。2017年10月から2021年5月までの期間に調達した$11 百万ドル以上のうち、(33パーセント)の$3.7百万以上がポンジ支払いに充てられました。残りの$1.6百万は個人の経費に使われました。
これらの個人経費には、湖畔の豪邸の7ヶ月間のレンタルに$107,000超、クリーブランド・キャバリアーズの試合のコートサイド席に$73,000超、学生ローンの返済に$45,000超が含まれます。モティルはまた、スターバックスで$14,000超、ピザ店でほぼ$14,000を支出しました。
資金を贅沢品に流用するパターンは、他の複数の詐欺事件でも見られます。投資アドバイザーのブライアン・スウェンセンが$29 百万ドル規模の詐欺を行いながら死亡した際、捜査官は彼がクライアントの資金を不動産購入や車両、複数のプライベートジェットに使用していたことを発見しました。
犯罪判決と民事制裁
オハイオ州北部地区の刑事裁判所は、2025年にモティルに70ヶ月の懲役を言い渡し、$5 百万ドル以上の弁済を命じました。同時に、SECの民事訴訟も2026年1月13日に最終的な同意判決を受けました。
同意判決の下、モティルは証券登録および詐欺防止規定違反を永久に禁じられています。彼は$3 百万ドルの返還と差押え利息を支払う必要がありますが、その義務は刑事弁済命令によって満たされたとみなされます。裁判所は、モティルが国内取引所に上場されている証券の購入、販売、提供に関与することを永久に禁止しました。ただし、個人の口座で上場証券を購入することは除きます。
不動産投資詐欺は、規制当局の取り締まりの強化対象となっています。SECは以前、フロリダを拠点とするWoodbridge Fundsとその所有者ロバート・シャピロを、1.2億ドルの不動産開発を含むポンジスキームで訴えました。