2026-01-19 15:38:24

韓国税関は、主要な越境暗号資産マネーロンダリングスキームを摘発し、1億1700万ドルを超える違法資金を押収しました。この操作は、国際的な取引の流れを隠すために複雑なデジタルウォレットと銀行口座のネットワークを悪用しました。

この摘発は、暗号市場における金融犯罪インフラを標的とした大規模な執行措置の一つです。当局は、複数の口座を通じて資金の動きを追跡し、不正行為者が違法な収益と正当な取引を融合させようとする手口を明らかにしました。

この事例は、暗号空間におけるマネーロンダリング技術の高度化と、それに対抗する規制当局の能力向上を示しています。トレーダーや金融機関にとっては、世界中の法域が金融犯罪に対して締め付けを強めていることの厳しい警告であり、その活動を助長する者には結果が待ち受けています。

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NotFinancialAdvice

· 5時間前

数十億規模のマネーロンダリングネットワークが崩壊しそうだ、規制当局の本気度が伝わってきたこれで空き巣を狙おうと考えていた連中はよく考える必要があるな...韓国税関の手段はかなり厳しいコンプライアンスはますます避けられなくなってきている、そうだろう？

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MemeTokenGenius

· 01-19 16:08

卧槽一亿多啊，这套洗钱系统还挺复杂...难怪被抓了韩国执法真的越来越狠，跑不掉的这下币圈的人该更小心点了，全球都在严查洗钱套路层出不穷啊，监管方也在升级装备呢一亿多就这么没了，图啥呢...犯不着

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ForkThisDAO

· 01-19 15:57

哈，又一个被抓的。老老实实交易不好吗，非要玩花样 --- 規制は本当にどんどん厳しくなっている。今回韓国は一気に1億以上凍結して、誰も逃れられない感じだ --- ウォレットの越境送金のこのやり方はとっくに時代遅れだ。今も使っているのは本当に自業自得だ --- 1.7億円か...このシステムがかなり長い間稼働していた証拠だね、これだけ貯まったのは --- 言うまでもないけど、仮想通貨界で金儲けしようとしたら洗浄なんて考えずにやるべきだ。規模が大きくなれば必ず裏目に出る

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CryptoCrazyGF

· 01-19 15:51

一亿多美金被端了，这帮人真敢玩...韓国の方の動きはかなり早い --- 又来了，天天抓洗钱的...私たちのコンプライアンスこそが王道だよ姉妹たち --- これが私がウォレットを分散させるべきだと言う理由だ、追跡されて死ぬのは避けたい --- 規制がますます厳しくなっている、今後は儲けるのも難しくなる --- ちょっと待て、こんな複雑なネットワークが暴かれるなんて、何も隠せないってことだ --- やっぱり暗号資産界は水が深い、こういう事は毎日起きているね --- みんなに見てほしい、たくさんウォレットを持っているからといって安全だと思わないで、調査には時間をかけている --- 1億以上...これはいくつの通貨だろう、本当に破産レベルだ --- 越境追跡がこんなに激しいのか、だから大物たちも控えめになっているのか --- もうこの日が来ることは前から知っていた、今になって反応が遅すぎる

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ValidatorViking

· 01-19 15:49

ngl、$101.7mの押収は堅実な執行作業だが、ここでの本当のポイントは彼らが資金の流れをどのように追跡したかだ—それが規制当局がついに正しく理解したネットワークのレジリエンスの側面だ。ノードは今や監視層が強化されている

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AllInAlice

· 01-19 15:46

韭菜们赶紧跑，监管的刀子越来越快了又一个1亿多被查，这回轮到韩国了钱越多越容易暴露啊，细思恐极洗钱套路再花哨也逃不出法网，劝各位别想歪不得不说，这帮人的"创意"还真不少... 链上透明？那是对我们这样的散户，对黑钱却似乎总有办法都2024了还有人敢这么玩，属实勇气可嘉这就是为什么我只做链上能查的项目

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