ソース：Coinomediaオリジナルタイトル：韓国、$101M 暗号資産マネーロンダリング事件を摘発オリジナルリンク：韓国税関庁は、1億1700万ドルを超える大規模な暗号資産マネーロンダリング事件を明らかにしました。当局は、犯罪ネットワークが越境デジタルウォレットや銀行口座を利用して違法資金を隠し、移動させていたと非難しています。これにより、金融規制を回避し、暗号資産の越境性を悪用していたとされています。この操作は、複雑な層化手法を伴っていたと報告されており、複数のウォレットやオフショア口座間で資金を移動させ、追跡を困難にしていました。資金の出所を偽装することで、違法な外国為替取引を含む不法行為の収益を隠すことを試みていました。## 仕組みの詳細捜査官は、グループが国内のプラットフォームを通じて法定通貨を暗号資産に変換し、大量の資金を移動させたと考えています。これらの資産は、その後海外の取引所に送られ、再び法定通貨に換金されて海外の銀行口座に預け入れられました。そこから、さまざまな経路を通じて韓国に再び資金が流入し、正当な取引のふりをしていました。この種のマネーロンダリングは、暗号資産の匿名性と分散型の性質により、特定が特に難しいとされています。しかし、追跡技術の向上や関係機関間の協力により、韓国当局はこの仕組みを解明することができました。## 規制強化の見通しこの注目の事件は、韓国の暗号資産セクターにおいて、より厳格な規制と監督の強化を促すと予想されています。規制当局は、越境送金の監視を強化し、取引所や金融機関に対してより厳しいコンプライアンス要件を課す可能性があります。暗号資産の普及が進む中、韓国の当局は、革新と規制のバランスを取りながら、デジタル資産の不正利用を防止することを目指しています。
韓国、$101M 暗号資産マネーロンダリング事件を摘発
ソース：Coinomedia オリジナルタイトル：韓国、$101M 暗号資産マネーロンダリング事件を摘発 オリジナルリンク： 韓国税関庁は、1億1700万ドルを超える大規模な暗号資産マネーロンダリング事件を明らかにしました。当局は、犯罪ネットワークが越境デジタルウォレットや銀行口座を利用して違法資金を隠し、移動させていたと非難しています。これにより、金融規制を回避し、暗号資産の越境性を悪用していたとされています。
この操作は、複雑な層化手法を伴っていたと報告されており、複数のウォレットやオフショア口座間で資金を移動させ、追跡を困難にしていました。資金の出所を偽装することで、違法な外国為替取引を含む不法行為の収益を隠すことを試みていました。
仕組みの詳細
捜査官は、グループが国内のプラットフォームを通じて法定通貨を暗号資産に変換し、大量の資金を移動させたと考えています。これらの資産は、その後海外の取引所に送られ、再び法定通貨に換金されて海外の銀行口座に預け入れられました。そこから、さまざまな経路を通じて韓国に再び資金が流入し、正当な取引のふりをしていました。
この種のマネーロンダリングは、暗号資産の匿名性と分散型の性質により、特定が特に難しいとされています。しかし、追跡技術の向上や関係機関間の協力により、韓国当局はこの仕組みを解明することができました。
規制強化の見通し
この注目の事件は、韓国の暗号資産セクターにおいて、より厳格な規制と監督の強化を促すと予想されています。規制当局は、越境送金の監視を強化し、取引所や金融機関に対してより厳しいコンプライアンス要件を課す可能性があります。
暗号資産の普及が進む中、韓国の当局は、革新と規制のバランスを取りながら、デジタル資産の不正利用を防止することを目指しています。