韓国、USDTを使ったマネーロンダリング詐欺で暗号運営者を起訴

Source: CryptoNewsNet Original Title: South Korea sentences crypto operators in USDT scam Original Link:

概要

韓国当局は、声のフィッシング詐欺からのUSDT洗浄で2人の詐欺師を収監しました。リーダーは懲役5年の判決を受け、従業員は2年8ヶ月の判決を受けました。

41歳のリーダーは、従業員と共に違法な暗号通貨取引所を運営していました。彼らはテザーのUSDTを使用して、声のフィッシンググループを支援するために$1 百万を洗浄しました。

資金は1時間以内に消失

韓国の検察官は、犯罪者がTelegramを使って3ヶ月間取引所の責任者と連絡を取っていたと述べました。

犯罪者は警察官や親戚になりすまして、被害者に違法取引所が管理する口座に送金させるよう仕向けました。被害者が資金をこれらの口座に送ると、取引所は地元銀行から資金を受け取りました。

その後、従業員は預金された法定通貨をUSDTに換金しました。資金は小切手から現金の預金、怪しい取引所への送金、そして最終的にテザーコインへと素早く移動しました。

検察官は、規制当局や銀行は被害者の口座を凍結できなかったと述べました。被害者が警察に詐欺を報告した後、資金を回収する時間が十分ではなかったのです。

他の検察官は、声のフィッシング操作は海外にあったと裁判所に伝えましたが、正確な場所は明らかにしませんでした。彼らは、資金が1時間以内に消えたほど処理が速かったと裁判所に述べました。

裁判長の李英哲（イ・ヨンチョル）判事は、被告人が被害者の深刻な被害を修復しようとしなかったことを考慮したと述べました。裁判官は、これらの犯罪は凶悪であり、被告人が失われた資金を回収するのをほぼ不可能にしたと表現しました。

リーダーと従業員は、通信金融詐欺の被害防止と返金に関する特別法の下で起訴されています。

韓国当局は、声のフィッシング詐欺で資金を失った被害者の数を特定できませんでした。

韓国当局、ステーブルコイン詐欺の増加を警告

韓国では暗号通貨の採用が加速していますが、犯罪者もそれを悪用して人々を騙すケースが増えています。規制当局は、昨年の疑わしい暗号取引の増加率が前年より54％増加したと報告しました。

韓国の閣僚は、USDTやUSDCのようなステーブルコインを悪用されるのを防ぐために、迅速な政府の対応を促しています。9月、国会議員のジン・スンジュンは、ステーブルコインが違法な外貨交換のような外国為替犯罪に悪用される可能性が高まっていると述べました。

「我々は、KoFIUや韓国税関庁などの法執行機関を含む協調的かつ積極的な戦略を策定し、犯罪資金の追跡、特定、起訴を行う必要があります」と議員は述べました。

彼はさらに、「違法・無許可の送金を防ぎ、暗号資産に関わる金融犯罪に対処するための政策措置をより多く策定すべきだ」と付け加えました。