37歳の中国出身の実業家、陳志（Chen Zhi）はかつてカンボジアの権力の頂点に立ち、数十億ドル規模のビジネス帝国を指揮していた。しかし、インターネットカフェのオーナーから米国当局が「史上最大の金融詐欺の一つ」と表現する犯罪組織の首領へと急上昇した彼の栄光の軌跡は、富と政治的コネクションがどのように犯罪を隠すことができるかを示す警鐘となっている—国際的な法執行機関が到来するまでは。## 起業家の誕生：陳志のカンボジア夢1987年12月、中国福建省で生まれた陳志は、控えめな事業からキャリアをスタートさせた。家族の事業を手伝い、インターネットカフェを運営し、早期から起業家としての本能を示していた。しかし、真の変革は2011年頃に訪れる。陳志は計算された決断を下し、中国を離れて東南アジアの未開拓の経済機会を見越し、カンボジアへ移住した。そのタイミングは幸運だった。カンボジアの経済が外国投資に開放され、中国資本が流入する中、陳志は不動産ブームの中心に位置した。到着からわずか4年後の2015年に、プリンスホールディンググループを設立し、彼の運命を一変させる動きとなった。最初は不動産事業として始まったが、やがてはるかに野心的で、表面上のものを超えた、より邪悪な計画へと進化していった。## コングロマリットの構築：プリンスグループの急成長プリンスホールディンググループの拡大は驚くべきものだった。同社の不動産事業は地域全体を変貌させた。特に、陳志の開発によって静かな海辺の町だったシアヌークビルが賑やかなカジノの中心地へと変貌を遂げた。報告によると、プリンスグループのカンボジアにおける総不動産投資額は約$2 十億ドルに達し、プノンペンのプリンスプラザショッピングセンターなどの旗艦プロジェクトは象徴的なランドマークとなった。陳志の成長欲求は不動産だけにとどまらなかった。2018年には完全な銀行ライセンスを取得し、プリンス銀行を設立。金融サービスへの進出を果たした。グループのポートフォリオは、消費財、商業事業、30以上の国や地域にわたる運営へと多角化した。一見、プリンスグループは合法的な多国籍コングロマリットのように見え、陳志はプリンス財団を通じてカンボジアの発展に献身する慈善家のイメージを築いていた。## 隠された帝国：詐欺工場の内幕輝く高層ビルと立派なビジネスの外観の裏には、驚異的な規模の犯罪組織が潜んでいた。米国司法省の調査により、プリンスグループはカンボジア全土で少なくとも10の大規模詐欺を運営していたことが判明した。特に、「豚殺しスキーム」と呼ばれる投資詐欺に焦点を当て、世界中の被害者を騙し、多くはアメリカ人だった。これらの操作は、当局が「閉鎖された詐欺工場」と表現するものであった。カンボジア各地の工業団地内に設置された「電話農場」には何十万ものデバイスとコンピュータが並び、何万もの偽のソーシャルメディアアカウントが同時に運用されていた。強制的に拘束された労働者は、暴力や拷問の脅しの下、詐欺行為を強要された。米国補佐司法長官ジョン・アイゼンバーグは、この犯罪組織は「人間の苦しみに基づいて築かれている」と強調した。違法収益を隠すため、陳志は巧妙なマネーロンダリング計画を仕組んだ。グループは仮想通貨マイニングやオンラインギャンブルプラットフォームを通じて資金を流し、富の出所をさらに隠蔽した。英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターに設立されたシェルカンパニーは、洗浄された資金の保管場所となり、その後海外不動産に再投資され、収益の正当性を確保した。## 政治権力の獲得：陳志が公爵になった理由陳志のカンボジアの権力構造内での台頭は、彼のビジネス拡大と同じく計算されたものだった。カンボジア国籍を取得した後、蓄積した富を利用して国内の最高層との関係を築いた。2017年には内務省の顧問に任命され、王室令による高官相当の地位を得た。彼の影響力はさらに深まり、カンボジアの最も権力のある人物の一人であるフン・セン首相の個人顧問となった。この政治的な結びつきは具体的な報酬をもたらした。2020年7月、陳志は「公爵」の称号を王室令により授与され、カンボジアの経済発展への貢献が認められた。この栄誉は、フン・セン首相自らが授与したもので、陳志の地位は単なる実業家を超え、カンボジアのエリートの一員へと昇華した。彼は高官の会合に出席し、権力の中枢に影響力を行使し続けている。2023年にフン・センが退任し、その息子フン・マネットが首相に就任した後も、陳志は顧問の地位を保持していると報じられている。彼の英・カンボジアの二重国籍、富、コネクションは、ほぼ手出しできない「安全地帯」を築き上げていた。## 断罪：米国と英国の制裁がカンボジアを揺るがす米国と英国が同時に陳志とプリンスグループに対する制裁を発表したとき、その泡は一気に弾けた。米国司法省は彼をワイヤーファイナンスとマネーロンダリングの容疑で起訴し、史上最大級の仮想通貨押収量である$15 十億ドル相当のビットコインを差し押さえた。同時に、英国の外務省は価値のある英国資産を凍結した。ロンドンのアベニュー・ロードにある1200万ポンドの豪邸や、フェンチャーチ・ストリートの1億ポンドのオフィスビル、さらにいくつかの住宅も対象となった。カンボジア政府は、国内最大級の実業家の一人を守ると同時に国際関係を維持しようと、慎重かつ曖昧な立場を取った。内務省の関係者は、「常に法令を遵守している」と強調し、証拠に基づく国際的な要請には協力すると述べた。しかし、注目すべきは、カンボジアが陳志に対して告訴や国内調査を行っていない点であり、多くの分析家は彼の権力構造内での影響力の持続を示すものと解釈している。## 王朝から衰退へ：陳志の不確かな未来陳志の物語は、発展途上国における権力の本質を示すものである。富と政治的コネクションは正当性を買うことができるが、国際的な法体系から永遠に身を隠すことはできない。人身売買、国際詐欺、資金洗浄を含む彼の犯罪組織の規模は、最終的にカンボジアの国境を超え、制御不能なものとなった。国際調査が進行し、数十億ドルの資産が凍結される中、陳志は名誉の急落の危機に瀕している。彼の「安全地帯」は外圧によって崩れつつあり、カンボジア政府は外交的な慎重さを保つ一方で、彼の無敵の支配は終わりに近づいている。今後、カンボジアの政治エリートが彼を最終的に庇うのか、それとも国際制裁の重みが彼の築いた防壁を突き崩すのか、その行方が注目されている。
チェン・ジ：謙虚な出発からカンボジアの暗号詐欺の黒幕へ
37歳の中国出身の実業家、陳志（Chen Zhi）はかつてカンボジアの権力の頂点に立ち、数十億ドル規模のビジネス帝国を指揮していた。しかし、インターネットカフェのオーナーから米国当局が「史上最大の金融詐欺の一つ」と表現する犯罪組織の首領へと急上昇した彼の栄光の軌跡は、富と政治的コネクションがどのように犯罪を隠すことができるかを示す警鐘となっている—国際的な法執行機関が到来するまでは。
起業家の誕生：陳志のカンボジア夢
1987年12月、中国福建省で生まれた陳志は、控えめな事業からキャリアをスタートさせた。家族の事業を手伝い、インターネットカフェを運営し、早期から起業家としての本能を示していた。しかし、真の変革は2011年頃に訪れる。陳志は計算された決断を下し、中国を離れて東南アジアの未開拓の経済機会を見越し、カンボジアへ移住した。
そのタイミングは幸運だった。カンボジアの経済が外国投資に開放され、中国資本が流入する中、陳志は不動産ブームの中心に位置した。到着からわずか4年後の2015年に、プリンスホールディンググループを設立し、彼の運命を一変させる動きとなった。最初は不動産事業として始まったが、やがてはるかに野心的で、表面上のものを超えた、より邪悪な計画へと進化していった。
コングロマリットの構築：プリンスグループの急成長
プリンスホールディンググループの拡大は驚くべきものだった。同社の不動産事業は地域全体を変貌させた。特に、陳志の開発によって静かな海辺の町だったシアヌークビルが賑やかなカジノの中心地へと変貌を遂げた。報告によると、プリンスグループのカンボジアにおける総不動産投資額は約$2 十億ドルに達し、プノンペンのプリンスプラザショッピングセンターなどの旗艦プロジェクトは象徴的なランドマークとなった。
陳志の成長欲求は不動産だけにとどまらなかった。2018年には完全な銀行ライセンスを取得し、プリンス銀行を設立。金融サービスへの進出を果たした。グループのポートフォリオは、消費財、商業事業、30以上の国や地域にわたる運営へと多角化した。一見、プリンスグループは合法的な多国籍コングロマリットのように見え、陳志はプリンス財団を通じてカンボジアの発展に献身する慈善家のイメージを築いていた。
隠された帝国：詐欺工場の内幕
輝く高層ビルと立派なビジネスの外観の裏には、驚異的な規模の犯罪組織が潜んでいた。米国司法省の調査により、プリンスグループはカンボジア全土で少なくとも10の大規模詐欺を運営していたことが判明した。特に、「豚殺しスキーム」と呼ばれる投資詐欺に焦点を当て、世界中の被害者を騙し、多くはアメリカ人だった。
これらの操作は、当局が「閉鎖された詐欺工場」と表現するものであった。カンボジア各地の工業団地内に設置された「電話農場」には何十万ものデバイスとコンピュータが並び、何万もの偽のソーシャルメディアアカウントが同時に運用されていた。強制的に拘束された労働者は、暴力や拷問の脅しの下、詐欺行為を強要された。米国補佐司法長官ジョン・アイゼンバーグは、この犯罪組織は「人間の苦しみに基づいて築かれている」と強調した。
違法収益を隠すため、陳志は巧妙なマネーロンダリング計画を仕組んだ。グループは仮想通貨マイニングやオンラインギャンブルプラットフォームを通じて資金を流し、富の出所をさらに隠蔽した。英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターに設立されたシェルカンパニーは、洗浄された資金の保管場所となり、その後海外不動産に再投資され、収益の正当性を確保した。
政治権力の獲得：陳志が公爵になった理由
陳志のカンボジアの権力構造内での台頭は、彼のビジネス拡大と同じく計算されたものだった。カンボジア国籍を取得した後、蓄積した富を利用して国内の最高層との関係を築いた。2017年には内務省の顧問に任命され、王室令による高官相当の地位を得た。彼の影響力はさらに深まり、カンボジアの最も権力のある人物の一人であるフン・セン首相の個人顧問となった。
この政治的な結びつきは具体的な報酬をもたらした。2020年7月、陳志は「公爵」の称号を王室令により授与され、カンボジアの経済発展への貢献が認められた。この栄誉は、フン・セン首相自らが授与したもので、陳志の地位は単なる実業家を超え、カンボジアのエリートの一員へと昇華した。彼は高官の会合に出席し、権力の中枢に影響力を行使し続けている。
2023年にフン・センが退任し、その息子フン・マネットが首相に就任した後も、陳志は顧問の地位を保持していると報じられている。彼の英・カンボジアの二重国籍、富、コネクションは、ほぼ手出しできない「安全地帯」を築き上げていた。
断罪：米国と英国の制裁がカンボジアを揺るがす
米国と英国が同時に陳志とプリンスグループに対する制裁を発表したとき、その泡は一気に弾けた。米国司法省は彼をワイヤーファイナンスとマネーロンダリングの容疑で起訴し、史上最大級の仮想通貨押収量である$15 十億ドル相当のビットコインを差し押さえた。同時に、英国の外務省は価値のある英国資産を凍結した。ロンドンのアベニュー・ロードにある1200万ポンドの豪邸や、フェンチャーチ・ストリートの1億ポンドのオフィスビル、さらにいくつかの住宅も対象となった。
カンボジア政府は、国内最大級の実業家の一人を守ると同時に国際関係を維持しようと、慎重かつ曖昧な立場を取った。内務省の関係者は、「常に法令を遵守している」と強調し、証拠に基づく国際的な要請には協力すると述べた。しかし、注目すべきは、カンボジアが陳志に対して告訴や国内調査を行っていない点であり、多くの分析家は彼の権力構造内での影響力の持続を示すものと解釈している。
王朝から衰退へ：陳志の不確かな未来
陳志の物語は、発展途上国における権力の本質を示すものである。富と政治的コネクションは正当性を買うことができるが、国際的な法体系から永遠に身を隠すことはできない。人身売買、国際詐欺、資金洗浄を含む彼の犯罪組織の規模は、最終的にカンボジアの国境を超え、制御不能なものとなった。
国際調査が進行し、数十億ドルの資産が凍結される中、陳志は名誉の急落の危機に瀕している。彼の「安全地帯」は外圧によって崩れつつあり、カンボジア政府は外交的な慎重さを保つ一方で、彼の無敵の支配は終わりに近づいている。今後、カンボジアの政治エリートが彼を最終的に庇うのか、それとも国際制裁の重みが彼の築いた防壁を突き崩すのか、その行方が注目されている。