ガーンジー当局、'Cryptoqueen' OneCoin詐欺に関連する1140万ドルを押収

Source: CryptoNewsNet Original Title: ガーンジー当局、‘Cryptoqueen’ OneCoin詐欺に関連する1,140万ドルを押収 Original Link: ガーンジー（イギリス王室属領）の当局は、OneCoin詐欺に関連する1,140万ドル（約9百万ポンド）の資産を押収しました。これは記録上最大かつ最長期間続いた暗号詐欺の一つです。

当局は関与したデジタル資産の詳細を明らかにしませんでしたが、ガーンジー・プレスが月曜日に発表した報告書によると、その価値は約9百万ポンド未満とされています。これはロイヤル・コートの手続きに基づく記録の一部です。

押収は、ロイヤル・コートが、2024年に更新されたガーンジーの犯罪収益法に基づき、ドイツのビーレフェルト当局のために求められた海外没収命令を支持した決定に続くものです。

当局は、OneCoinに関連する追加資産が引き続き調査中かどうかを示しませんでした。新たな刑事告発も発表されていません。資金は、ガーンジーのRBS Internationalの口座（Aquitaine Group Limited名義）に保管されていたと報告されています。

OneCoinの崩壊と「行方不明のCryptoqueen」

ルジャ・イグナトヴァは、2010年代半ばにOneCoinの顔として登場し、ブロックチェーンが機能しないにもかかわらず、世界的に革命的な暗号通貨として宣伝しました。2017年までに、規制当局や検察官が迫る中、OneCoinは崩壊し、イグナトヴァは姿を消しました。彼女は、米国当局が詐欺容疑を明らかにする直前に姿を消したとされています。

その後の数年間、調査は複数の法域に拡大し、検察官は関係者を追及し、OneCoinの数十億ドル規模の資金の流れを追跡しました。米国やヨーロッパの裁判所は、イグナトヴァの兄弟を含む上級関係者に対して告発を行い、証拠は資金がオフショアの構造や金融センターを通じて移動していることを示しました。

2022年までに、国際的な法執行機関はこの事件をさらに高め、FBIはルジャ・イグナトヴァを「最も追跡される10人の指名手配犯リスト」に追加し、ユーロポールも彼女を最重要指名手配リストに掲載しました。

最近の報道では、この事件は未解決のままであり、ロシアでの目撃情報や、イグナトヴァが数年前に殺害された可能性など、さまざまな説が浮上しています。現在も、イグナトヴァはFBIの最重要指名手配犯の一人であり、彼女の居場所は依然として不明です。

現代の検出と回収の課題

「OneCoinの詐欺は、現代のオンチェーン検出能力よりも前のものでした。今日の脅威検出システムは、ミキサーサービスによる資金提供を含む疑わしいパターンをリアルタイムで識別できる」とセキュリティ専門家は述べています。

これらの技術が「存在し、広く展開されていたら」2014年にOneCoinが開始された時点で、「異常な取引パターンや未検証の契約インタラクションを自動的にフラグ付けすることで、詐欺の早期阻止が可能だったかもしれない」と指摘されました。

ガーンジーでの回収は、「総OneCoin損失の約0.2%に過ぎず」、また「暗号通貨詐欺事件における包括的な資産回収の障壁は依然として高い」と示しています。

違法行為者は依然として数十億ドルの暗号資産をコントロールしていますが、その回収は困難です。なぜなら、当局はプライベートキーを取得するか、中央集権型取引所で資金を差し押さえる必要があり、どちらも容疑者が拘留されていない場合は難しいからです。

詐欺師はますます「プライバシー強化技術」を採用しており、2024年のダークウェブの暗号取引の42%がプライバシーコインによるものです。これにより、回収は「指数関数的に難しくなる」となっています。

それでも、「段階的な楽観主義」の理由があり、今後数年で回収が実現する可能性があります。より即効性のある機会は予防にあり、オンチェーン監視の進歩により、「OneCoinの壊滅的な規模に達する前の早期段階で潜在的な詐欺活動をフラグ付けしやすくなる」ことです。