中国の資金$107 百万は、韓国の暗号資産を通じて洗浄されている

韓国当局は最近、国際的な犯罪ネットワークを巻き込んだ大規模なマネーロンダリングの摘発を行いました。この事件は、絶えず進化する暗号通貨エコシステムを通じて中国の違法資金の流れに対する既存のシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。地元の税関当局は、違法なチャネルを通じてデジタル資産の形で$107百万（1489億ウォン）を洗浄したとして、中国籍の3人の市民を検察官に送致しました。

国際犯罪ネットワークは暗号規制の抜け穴を悪用

この逮捕は、韓国における規制の不確実性が続く中で行われました。同国は暗号通貨市場の包括的な枠組みを確立しようと苦戦しており、この状況は犯罪ネットワークが活動する機会を生み出しています。最新の報告によると、厳格な取引規制と不明瞭なガイドラインのために、地元の投資家は数十億ドル相当のデジタル資産を海外のプラットフォームに送金しており、マネーロンダリングに適した環境を作り出しています。

規制合意の遅れにより、これらの抜け穴は放置されたままです。法執行機関は長い間、明確な規則の欠如が中国の資金やその他の違法資金の密輸を容易にしていると警告してきました。

マネーロンダリングの手法：WeChatから未許可の暗号取引所まで

ソウルの主要税関は、当該グループの仕組みを詳細に明らかにし、懸念を呼んでいます。関係者は、WeChatやAlipayなどの人気のデジタル決済アプリを通じて顧客から入金を受け取り、その後、正式な許可を持たない複数の取引所で暗号通貨に変換し、追跡が困難な状態にしています。

このグループの運営戦略は高度な技術を示しており、金融監視を欺くために、複数の国で暗号通貨を購入し、その後韓国のデジタルウォレットに送金しています。その後、これらのデジタル資産は韓国ウォンに換金され、複雑で分散した国内銀行口座ネットワークを通じて流通しています。

違法取引の正当化：合法的な支出としての隠蔽

このマネーロンダリング操作の重要な段階は、資金源の隠蔽です。暗号資産からの換金による資金は、外国人の美容整形費用や海外留学の学費など、合法的な支出として偽装されます。この戦術は、国際的に移動性の高い人口を持つ国では一般的な取引であるため、金融当局の疑念を避けることを目的としています。

このグループの活動期間は2021年9月から2025年6月までであり、長年にわたりほぼ無傷で活動していたことを示していますが、最終的には税関の調査によって明るみに出ました。

規制の不均衡が地元投資家を海外プラットフォームへと駆り立てる

このケースは、韓国の暗号通貨エコシステムにおける根本的な制度的問題を浮き彫りにしています。堅固な規制枠組みの欠如は、地元の投資家が海外に解決策を求める動機となり、韓国国民の暗号通貨が海外のプラットフォームに散らばり、国内当局の監視が難しくなる状況を生み出しています。

この現象は規制のパラドックスを生み出しています。規制が厳しくなるほど、投資家はより監視が難しい海外プラットフォームに流れる傾向が強まります。このような状況では、正当な投資家だけでなく、違法資金や中国の資金を検知されずに送金しようとする犯罪ネットワークもこの抜け穴を悪用しています。

この事件の発覚は、韓国が暗号セクターにおけるマネーロンダリングの脅威に対処するための取り組みを強化していることを示しています。しかし、包括的な規制がまだ整備されていない限り、今後も同様の操作が明るみに出る可能性があります。この動きは、韓国政府が国内の暗号通貨市場の健全性を守るために、国際的な犯罪ネットワークによる悪用を防ぐための明確で包括的な規制枠組みを早急に整備する必要性を強調しています。