台湾の仮想通貨取引所ACE創業者、詐欺疑惑で従業員が逮捕

最終更新: 2024年1月5日 03:49 EST . 1分で読めます

開示:暗号資産はリスクの高い資産クラスです。 この記事は情報提供を目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。 このウェブサイトを使用することにより、利用規約に同意したことになります。 コンテンツ内でアフィリエイトリンクを利用し、コミッションを受け取る場合があります。Source: PixabayTaiwanの大手仮想通貨取引所ACEとその首謀者は、投資家を欺くために投機的なトークンリストについて虚偽の主張をしたとして非難されています。

地元市警察は水曜日に複数の家宅捜索を行い、ACE創設者のデビッド・パン氏と共謀者のリン・ナン氏を逮捕した。 さらに、市内15カ所の従業員計14人が逮捕された。

地元ニュースの報道によると、新北市刑事警察旅団は詐欺を調査し、少なくとも2億台湾ドル(640万ドル)相当の暗号資産を押収しました。

申し立てによると、Pan氏とLin氏はチームとともにソーシャルメディアプラットフォームを使用して、MOCTを含む「価値のない」暗号に関連する偽の製品を宣伝しました。

「警察は、林南と潘南が協力し、偽の広告を使用して、過去3年間に100人以上の投資家をだまし、価値のない仮想通貨に投資させたと述べた」と報告書には書かれている。

詐欺師は、これらの投機的な資産の周りにFOMO(Fear of Missing Out)を生み出し、手っ取り早く一攫千金を約束したとされています。 ACE取引所は、デジタル資産は最新のテクノロジーであると主張し、一部の暗号は将来的に非常に強気になると自慢しました。

報酬は高く設定され、運営は専門チームによって主導された、と報告書は付け加えた。

警察は刑法、マネーロンダリング防止法、銀行法に基づいて事件を立件しているが、林氏と潘氏は捜査に協力しておらず、容疑を否認している。

ACEのウェブサイトは、疑惑とメディアの報道に反応し、従業員は誰も事件に関与していないと述べました。

「ACE社員は証人として検察の捜査に全面的に協力している。 一部のメディアは、当社の従業員が事件に関与していると報じましたが、これは事実ではありません」と、ACE Exchangeの社長であるWang Chenhuan氏は指摘しました。

金曜日のさらに別のアップデートで、ACEは月曜日からMOCT / TWD取引ペアの上場廃止を発表しました。 取引所は、上場廃止後、すべての未決注文が自動的に削除されることを保証しました。

「特定のプロジェクト関係者が関与する紛争や違反については、ACE調査に全面的に協力しており、ACEの運営には何の影響も及ぼしていない」

ACEに関するメディアの報道は、2019年に上場された一部の通貨が違法行為に関与していたという事実によるものであることを確認しました。